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北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-006 北京博汇特环保科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：北京市朝阳区利泽中园106 号楼3 层302A 主办券商：东北证券股份有限 公司住所：长春市生态大街6666 号 2022 年2 月 北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-006 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-006 目录 释义 4 一、 基本信息 5 二、 发行计划 9 三、 本次定向发行对申请人的影响 17 四、 其他重要事项（如有） 19 五、 本次发行相关协议的内容摘要 20 六、 中介机构信息 21 七、 有关声明 23 八、 备查文件 28 北京博汇特环保科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-006 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 发行人、公司、博汇特、挂牌公司 指 北京博汇特环保科技股份有限公司 报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年1-9 月 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国中小企业股份转让系统、全国股转 全国中小企业股份转让系统有限责任公 指 公司 司 主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司 《北京博汇特环保科技股份有限公司公 《公司章程》 指 司章程》 《北京博汇特环保科技股份有限公司募 《募集资金管理制度》 指 集资金管理制度》 《北京博汇特环保科技股份有限公司股 《定向发行说明书》 指