提名薪酬绩效管理委员会工作制度(正式).pdf

《提名管理委员会工作制度》 提名管理委员会是董事会下设立非常设的专门机构，主要负责对集 团部门副级（含）以上管理人员的人选推荐、选择标准、程序和薪资待 遇及考核办法,为集团战略目标的实现向集团高层决策机构提出有效可 行的建议和意见。 一、 具体职权 1、 根据集团部门副级（含）以上管理人员的人选择标准和程序， 分别向董事会、总裁办公会议推荐、提出人选提名建议； 2、 按照提名职务的主要职责、范围、重要性以及其他相关企业相 关岗位的薪酬水平，制订薪酬计划或方案（绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖励和惩罚等）； 3、 审查集团部门副级（含）以上管理人员的履行职责和完成年度 岗位工作计划的情况，并对其进行年度绩效考评； 4、 接受员工对集团部门副级（含）以上管理人员的职责履行、集 团的薪酬、考核政策的意见、建议和投诉； 5、 董事会授权的在职能范围内的其他事宜。 二、 集团提名委员会成员产生和任期 1、 集团提名委员会成员由集团战略人资部提出，报董事会审议批 准后，由董事会发文任命； 2、 集团提名委员会成员任期为一年。 一、 集团第一届提名管理委员会成员名单 经集团董事会讨论决定［国骅纪〔2012〕07 号］，成立国骅集团提 名管理委员会。第一届委员共9名。名单如下： 张伟岳（主任）、丁 路、任彭微、李剑波、李 根、何银月、盛丽萍、 任衍锋、李 凌(秘书)。 三、 提名工作程序 (一) 委员会依据相关法律法规和《公司章程》规定，结合集团实际 第 1 页 共 4 页 情况，研究集团中、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限， 形成决议后提交董事会通过，并遵照实施。 (二) 选任程序 1、 由集团人力资源部根据集团指示或各系统、部门上报的经权限 人批准的集团部门副级（含）以上管理岗位人员需求审批单后，形成书 面材料，报委员会审议； 2、 委员会审议通过后，启动选任程序 3、 候选人来源 （1）个人自荐； （2）他人推荐； （3）委员会、人力资源部立足集团内部，兼顾外部信息资源，广泛 搜寻岗位候选人选； 4、 要求推 （自）荐人员，按《集团管理岗位自荐、推荐表》和《候 选人简历表》指定格式，填写候选人的职业、学历、职称、相关工作阅 历、能力、业绩和综合素质等真实情况； 5、 事先由主任委员征求被提名人对提名的认可意见。对态度明确 表示不同意、不予考虑的，则视作弃权处理； 6、 召集委员会会议：①汇总、确定岗位正式候选人员名单（宜差 额）；②确定二名（含）以上的委员成立提名调查组，启动候选人员的岗 位胜任力调查评估，并形成评估报告。 7、 岗位胜任力审查的主要项目：工作理念、激情、奉献精神、专 业阅历、岗位工作兴趣志向、统筹协调能力、业务能力、自我学习的能 力、坚决执行的能力、传帮带态度和能力、身体状况等；《候选人胜任力 调查表》、《集团岗位能力素质模型及任职胜任力评估表》 8、 岗位胜任力调查对象：候选人的上、下级人员、横向联系人员、 候选人本人等； 9、 召集委员会会议，对审核审查人员提交的候选人胜任力调查报 告进行审议、评估，并进入表决程序； 第 2 页 共 4 页 10、 委员会主任汇总委员会会议意见，并向分别向董事会、总裁办 公会议提交被提名人选的审核意见和相关材料； 11、 根据董事会、总裁办公会议的任命决议，发布正式任命批准文 件。 二、 委员会议事规则 1、 会议由主任主持，根据年度工作计划和董事会、总裁办公会议 要求召开，并于会议召开前三天通知全体委员； 2、 会议由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票 的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过有效； 3、 会议表决方式：主要采用无记名的投票表决方式为主； 4、 会议议题有关委员会成员本人时，当事人应回避； 5、 会议必要时可邀请集团董事、监事及其他高级管理人员列席； 6、 会议由提名委员会指定专人记录，并形成会议纪要、决议，出 席会议的委员应当在会议纪