六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司管理制度汇编（暂行）.docVIP

PAGE — 42 — 管 理 制 度 汇 编 （暂行） 六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司 二○一六年五月 六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司 管理制度汇编（暂行） 发布令 为实现科学管理并充分发挥标准化在我公司发展中的重要作用，全面提高标准化管理水平，根据国家标准化系列标准和我公司管理要求，公司完成了《管理制度汇编（试行）》编制。本《汇编》立足我公司特点，秉承实践为主，在企业管理的组织机构、组织职能、管理制度方面形成了标准化，并对配套管理制度进行了全面梳理，有利于我公司实施全过程标准化管理。本《汇编》经公司审定，符合国家标准和公司要求，现予以发布并自发布之日起实施。 批准人： 日 期：2016年5月1日 目 录 议事规则…………………………………………………1 资金管理制度（试行）…………………………………16 费用管控办法（试行）…………………………………35 员工日常行为规范……………………………………55 计算机及网络工具使用管理办法……………………62 保密管理制度…………………………………………63 公务（业务）接待管理办法…………………………69 办公用品采购管理制度………………………………74 公务车辆管理办法……………………………………76 公文管理制度…………………………………………82 印章管理制度……………………………………85 信访维稳工作制度………………………………86 劳动用工管理办法………………………………89 劳动合同管理办法………………………………103 合同管理办法……………………………………108 招标及采购管理办法……………………………114 投资控制管理办法………………………………123 工程款审核支付控制管理办法…………………130 工程款支付申请表………………………………133 工程质量管理办法………………………………143 二十一、安全管理及突发事件应急处理管理制度……164 二十二、公司授权体系执行办法………………………170 PAGE PAGE 5 六盘水城市管廊建设开发投资有限责任 公司董事会议事规则 第一章 目的 第一条 目的 为了进一步规范六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》和《六盘水城市管廊建设开发投资有限责任公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定制订本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 董事会的组成与职权 董事会 的组成与职权参见《公司章程》相关内容。 第三条 董事长的职权与义务 董事会设董事长1人，董事长为公司的法定代表人。 （一）董事长行使以下职权： 1.召集、主持董事会会议； 2.要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作，对执行情况提出指导性意见； 3.签署公司出资证明或股权证； 4.经董事会授权对外代表公司处理有关问题，对内代表董事会签署有关文件； 5.签署董事会重要文件和应由公司法定代表人签署的其他文件，行使法定代表人的职权； 6.在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向董事会或股东会报告； 7.管理董事会内设机构； 8.在董事会闭会期间，代行董事会的职权； 9.董事会授予的其他职权。 （二）董事长承担以下义务： 1.督促、检查董事会决议执行情况，并向董事会报告； 2.指导而不干预总经理的日常经营管理活动； 3.以各种方式保持与董事们的联系，听取意见和建议； 4.做好董事会会议准备工作，定期召集会议； 5.《公司章程》规定的其他义务。 第四条 董事的职权与义务 （一）董事行使以下职权： 1.董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权； 2.董事有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明； 3.董事有向董事长提出召开临时会议或特别会议的建议权； 4.为了查询或调查董事会的专项工作，董事有权调阅公司档案、文件或约见公司经理人员了解情况。 （二）董事承担以下义务： 1.公司全体董事根据法律、行政法规和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉义务； 2.遵守《公司章程》、本条例和其他公司规章制度，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的职权为自己谋取私利； 3.不得挪用公司资金或者将公司资金贷给他人；不得将公司资产以本公司股东或者其他个人名义开设帐户存储；不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保； 4.不得自营或者为他人经营与本公司同类的