高金食品：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

四川高金食品股份有限公司 招股说明书 四川高金食品股份有限公司 招股说明书 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 5 四川高金食品股份有限公司 （四川省遂宁市广德路10号） 首次公开发行股票招股说明书 保荐人（主承销商） 宏源证券股份有限公司 （北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座8层） 四川高金食品股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型：人民币普通股发行股数：2,700 万股 每股面值：人民币 1.00 元每股发行价格：10.15 元 发行日期：2007 年 7 月 12 日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所发行后总股本： 10,700 万股 股份流通限制及自愿锁定承诺：控股股东金翔宇、高达明及上述两位股东的关联方邓江、陈林四人承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东唐桂英承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。 保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司招股说明书签署日期：2007年 6 月29 日 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 重大事项提示 本次发行前发行人总股本8,000万股，本次发行2,700万股，发行后总股本10,700万股，全部为流通股。其中：控股股东金翔宇、高达明及上述两位股东的关联方邓江、陈林承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；其他股东唐桂英承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。同时，作为公司董事、监事和高级管理人员的股东金翔宇、高达明、邓江、陈林、唐桂英还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有发行人股份总数的25%，离职后半年内不转让其所持有的发行人股份。 经公司2007年第一次临时股东大会审议通过，本次发行前滚存未分配利润全部由发行后新老股东按持股比例共享。公司将在本次股票发行后的第一个盈利年度派发股利，具体利润分配方案由董事会提出，经股东大会审议通过后实施。 本公司自2007年1月1日开始执行新会计准则（指中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体准则），公司本次申报的财务报告系根据旧的会计准则编制，并根据中国证监会“证监会计字[2007]10 号”文件《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，将《企业会计准则第38号――首次执行企业会计准则》中第五条至第十九条对可比期间利润表和可比期初资产负债表的影响，按照追溯调整的原则，将调整后的可比期间利润表和资产负债表，作为可比期间的申报财务报表。同时，本招股书附有根据“证监会计字[2007]10号”文件规定的假定自申报财务报表比较期初开始全面执行新会计准则作为编制基础的备考利润表。 本公司主营业务以种猪繁育、生猪屠宰、猪肉销售、肉制品深加工及销售为主，对生猪资源