共达电声：首次公开发行股票招股说明书（更新后）.docxVIP

山东共达电声股份有限公司 山东共达电声股份有限公司 招股说明书 1-1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 4 山东共达电声股份有限公司 招股说明书 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A股） 本次拟发行股数：3,000万股 每股面值：人民币1.00元 每股发行价格：11.00元 预计发行日期：2012年2月9日 拟上市的证券交易所：深圳证券交易所 发行后总股本：12,000万股 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 招股说明书签署日期：2012 年 2 月 7 日 本次发行前股 东所持股份的 流通限制、股东 对所持股份自 愿锁定的承诺 本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控 股股东潍坊高科电子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有 限公司、上海太峰资产管理有限公司承诺：自发行人股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前 已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福暐有限公司、香 港福匡有限公司、华逸成长投资有限公司、山东潍坊晟达投资 有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 1-1-1-2 山东共达电声股份有限公司 招股说明书 发行人声明 担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计及其摘要中财务会计资料 中国证监会、其他政府 明其对本发行人股票的价值或投资者 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 收益作出实质性判断或者保证。任何 的变化， 发行人及全体董事、监事和高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 真实、完整。 部门 的 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益 由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经 1-1-1-3 重大事项提示 一、股份锁定承诺 本公司实际控制人赵笃仁、杨进军、董晓民、葛相军和控股股东潍坊高科电 子有限公司，以及股东潍坊鑫汇投资担保有限公司、上海太峰资产管理有限公司 承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 本公司股东香港镇贤实业有限公司、香港福暐有限公司、香港福匡有限公司、 华逸成长投资有限公司、山东潍坊晟达投资有限公司承诺：自发行人股票上市之 日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、上市后股利分配政策及滚存利润的安排 上市后股利分配政策 根据公司 2011 年 12 月 25 日召开的 2011 年度第五次临时股东大会审议通过 的《关于修改公司上市后利润分配政策及修改上市后适用公司章程草案相应条款 的议案》，公司上市后适用的利润分配政策如下： “（一）公司的利润分配原则为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的稳定合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。 公司的利润分配形式及比例：公司可以采取现金、股票或者现金和股 票相结合的方式分配股利。考虑到公司全年经营成果尚未最终确定，依法可分配 利润数额存在不确定性，公司原则上不进行中期现金分红，相应会计年度结束后 根据公司确定的经营情况再制定利润分配方案。公司利润分配不得超过累计可分 配利润的范围，单一会计年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现可分配利润的 20%。 公司主要采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在依法 提取法定公积金、盈余公积金后进行现金分红；若公司营业收入增长快速，并且 公司董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以提出股票股利分配预案。 公司股东大会按照既定利润分配政策对利润分配方案作出决议后，公 司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。 山东共达电声股份有限公司 山东共达电声股份有