冠福家用：首次公开发行股票招股说明书.docxVIP

1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 2 1-1- PAGE \* MERGEFORMAT 3 福建冠福现代家用股份有限公司 (福建省泉州市德化县浔中镇土坂村) 首次公开发行股票招股说明书 保荐人(主承销商) （福建省福州市湖东路99号标力大厦） 福建冠福现代家用股份有限公司首次公开发行股票招股说明书 发行股票类型： 人民币普通股（A股） 发行股数： 3,000万股 每股面值： 人民币1元 每股发行价格： 5.96元 发行日期： 2006年12月15日—2006年12月18日 拟上市的证券交易所： 深圳证券交易所 发行后总股本： 11,367.3158万股 股份流通限制和自愿锁定承诺：本公司控股股东及实际控制人林福椿、 林文智、林文昌和林文洪承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；在担任发行人董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。本公司其余股东承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 保荐人（主承销商）： 兴业证券股份有限公司 签署日期： 2006年12月14日 发行人声明 务会计资料真实、完整。 陈述。 负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 重大事项提示 其持有的股份。股份比例共享。 68.64% 股份流通限制和自愿锁定承诺：本公司控股股东及实际控制人林福椿、林文智、林文昌和林文洪承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。在担任公司董事、监事或高级管理人员职务期间以及离职后六个月内，不转让其持有的发行人股份。本公司其余股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购 发行前滚存利润的分配：经公司2004年度股东大会审议通过，公司在本次股票发行完 成以前年度滚存的未分配利润以及本次股票发行当年实现的利润全部由公司新老股东按照 大股东控制风险：本公司是家族型企业，本次发行前，林福椿及其子林文智、林文昌、林文洪分别持有本公司25.33%、15.16%、14.23%、13.92%的股份，合计持有本公司 的股份，本次发行上市后，林氏父子仍为本公司实际控制人。林福椿在本公司任董事长，林文昌任副董事长，林文智任董事兼总经理，林文洪任监事，此外，林氏父子还在本公司控股子公司任职。林氏父子若利用其控制地位，通过行使表决权及管理职能对本公司经营决策进行控制，可能对公司和其他股东的利益带来一定风险。 销售渠道的风险：公司产品的消费群体定位于工薪阶层，主要通过 14 家经销商及其分布于全国各地的分支机构，以委托代销方式面向各地超市、卖场等连锁零售终端销售公司产品。公司的销售渠道覆盖了除西藏、台湾以外全国各省、自治区和直辖市，并主要以“五天” 商号开展市场营销。2003年至2006年中期, 公司通过经销商代销实现的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为86.78%、84.89%、92.47%和92.21%，其中通过前5家经销商实现的销售收入占同期主营业务收入的比例分别为60.89%、65.72%、70.63%和66.34%。由于公司客户相对集中，同时市场调研、信息反馈、货物配送、支付结算和售后服务等重要营销功能的实现都有赖于销售渠道的稳定和高效运转，因此，销售渠道若出现异常，可能对公司的生产经营和市场形象产生不利影响。 短期偿债风险：报告期内，公司各期末流动比率分别为1.29、1.17、1