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不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件
不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件
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不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件
不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件
一、案例经过
一个人客户持银行卡,要求柜员从所持银行卡中支取现金**万元,存入某对公账户,柜员在电子钱箱余额不足的情况下,由于不熟悉操作流程,逆向操作,先为客户办理了往来户存款业务,而后从客户银行卡中又办理了现金支取,触发了“柜员虚存”监测模型,引发了风险事件。
二、案例分析
(一)《支付结算管理办法》明确规定,办理支付结算应准确、安全,做到履约付款,谁的钱进谁的账,由谁支配,银行不垫款。
(二)此案例中,柜员不熟悉操作流程、风险意识
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