不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件.docVIP

不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件.doc

  1. 1、本文档共1页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件 不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件 PAGE 不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件 不熟悉操作流程逆向操作引发的风险事件 一、案例经过 一个人客户持银行卡,要求柜员从所持银行卡中支取现金**万元,存入某对公账户,柜员在电子钱箱余额不足的情况下,由于不熟悉操作流程,逆向操作,先为客户办理了往来户存款业务,而后从客户银行卡中又办理了现金支取,触发了“柜员虚存”监测模型,引发了风险事件。 二、案例分析 (一)《支付结算管理办法》明确规定,办理支付结算应准确、安全,做到履约付款,谁的钱进谁的账,由谁支配,银行不垫款。 (二)此案例中,柜员不熟悉操作流程、风险意识

文档评论(0)

认真对待 + 关注
官方认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

认证主体惠州市峰海网络信息科技有限公司
IP属地广东
统一社会信用代码/组织机构代码
91441300MA54K6GY5Y

1亿VIP精品文档

相关文档