深圳市中林国际物流有限公司增资项目_项目分析报告_塔米狗.docx

“深圳市中林国际物流有限公司增资项目” 项目分析报告 项目投资亮点与建议 本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 本转让方现委托（天津天保控股有限公司）提出申请，将持有的转让标的公开转让，按本公告内容由（天津产权交易中心）在其网站及相关媒体上公开发布产权转让信息并由（天津产权交易中心）组织实施。本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺： 1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件； 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准； 3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。 我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 二、转让标的与标的企业基本情况 （一）项目名称与交易形式； 深圳市中林国际物流有限公司增资项目 （二）标的企业基本信息 公司名称：深圳市中林国际物流有限公司 注册地址：广东省深圳市南山区 拟募集资金金额：待定 拟募集资金对应持股比例：待定 增资达成或终止条件 达成条件：征集到2家符合条件的意向投资方，意向投资方接受增资条件且增资价格不低于经备案的净资产评估值，并取得融资方及其原股东同意。 募集资金用途 用于混改后的资源整合、并购和产业发展，推动企业做强做优做大 标的企业介绍： （三）股权结构 增资后企业股权结构 本次增资股权设置情况如下： 增资完成后融资方原股东中国林产品（香港）有限公司保持第一大股东地位，原股东持股比例不低于40%，新增投资方合计持股比例不超过60%，新增单一投资方持股比例不超过30%。 股权结构 序号 股东名称（按持股比例） 出资比例（%） 1 \o 前往企评家查看企业评价报告 中国林产品(香港)有限公司? 100.00% （四）增资方基本情况 增资方基本情况 名称 \o 前往企评家查看企业评价报告 深圳市中林国际物流有限公司? 住所 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 法定代表人 马世纪 成立日期 2015-08-28 注册资本 1000万元 实收资本 1000万元 企业类型 有限责任公司(台港澳法人独资) 所属行业 批发和零售业 经济类型 - 社会统一信用代码 9144030035644514X1 经营规模 - 职工人数 - 股东个数 1 经营范围 一般经营项目是:供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经济信息咨询、商务信息咨询、物流信息咨询、投资咨询(不含限制项目)。 （五）主营业务 供应链管理;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);经济信息咨询、商务信息咨询、物流信息咨询、投资咨询(不含限制项目)。 三、标的企业主营业务分析 （一）公司主营产品介绍 供应链管理;国内贸易。 （二）投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件与增资条件 投资方资格条件 1、意向投资方应为中国境内（不含港澳台地区）依法设立并有效存续的企业法人且注册资本不低于3000万元人民币； 2、意向投资方无不良经营记录，未因违法违规行为受到刑事处罚，具有良好的商业信用、财务状况和支付能力； 3、意向投资方应符合国家及地方有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。 增资条件 1、意向投资方须在本项目公示期间向北交所提交意向投资申请材料，并向北交所指定结算账户交纳拟投资总额的20%的交易保证金（交纳截止时间为挂牌期满当日17:00前，以到账时间为准）。逾期未交纳交易保证金的，视为其放弃意向投资资格。意向投资方被确定为投资方的，其交纳的保证金转为投资款的一部分；意向投资方未被确认为投资方，且不涉及保证金扣除情形的，其保证金在投资方确定后3个工作日内无息返还。 2、本项目公告期即为尽职调查期，意向投资方在本项目公告期间有权利和义务自行对融资方进行全面了解。意向投资方缴纳保证金后，即视为已完成对本项目的全部尽职调查，并已详细阅读并完全认可本项目所涉增资相关文件所披露内容；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受本公告之内容及融资方的现状及可能存在的瑕疵，同意根据相关法律、法规、规范性文件及本公告的规定全面履行本次增资的程序。 3、本项目不接受联合投