嘉和融通：2021年年度报告.PDFVIP

嘉和融通 NEEQ ：836253 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司 （Heilongjiang Jiaherongtong Logistics Co.,Ltd. ） 年度报告 2021 1 公司年度大事记 股份回购： 公司于2021 年3 月10 日召开的第二届董事会第二十六次会议，2021 年3 月31 日召开的2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更股份回购方案》，回购方案内容详见公司在全国中小 企业股份转让系统（以下简称 “全国股转公司”）指定信息披露平台（）上披露的 《黑龙江嘉和融通物流股份有限公司股份回购方案》（公告编号：2021-014）。根据《黑龙江嘉和融 通物流股份有限公司回购股份方案》，公司本次回购前总股本为44,800,320 股，本次预定回购股份 总数不超过4,900,000 股（含），预定回购比例占公司总股本的比例不超过10.94%。。公司本次通过 要约回购方式实际回购的股份数为 4,900,000 股，上述实际要约回购股份4,900,000 股已按照全国 中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2021 年7 月23 日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。公司于2021 年 8 月31 日完成了工商变更，变更后的注册资本为39,900,320 元。 权益分派： 公司于2021 年9 月17 日，以母公司未分配利润向全体股东按每10股派3.50 元（含税），合计 派送现金红利人民币13,965,112.00 元（含税）。 公司聘任独立董事： 根据公司业务发展及战略安排，进一步完善挂牌公司的法人治理结构，强化公司董事会的内部制 约机制。根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 相关规定，现提名侯莉和赵立涛为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自公司2021 年第七次 股东大会决议审议通过之日起三年。 公司注册地址变更： 黑龙江嘉和融通物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年 10 月 11 日召开第三届董事 会第四次会议，于2021 年 10 月26 日召开2021 年第八次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公 司注册地址及修订公司章程的议案》。具体内容详见公司于2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台 上披露的《关于公司注册地址变更及拟修订公司章 程公告》（公告编号：2021-095）。公司新迁入地址为哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创 业广场20 号楼 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 4 第二节 公司概况6 第三节 会计数据和财务指标 8 第四节 管理层讨论与分析11 第五节 重大事件27 第六节 股份变动、融资和利润分配 33 第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 37 第八节 行业信息42 第九节 公司治理、内部控制和投资者保护 43 第十节 财务会计报告48 第十一节 备查文件目录 147 3 第一节 重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人邢昕、主管会计工作负责人孙伟及会计机构负责人（会计主管人员）于喆保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对