国创高新：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券代码：002377 证券简称：国创高新 上市地点：深圳证券交易所 湖北国创高新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年十月 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2 、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投 资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《湖北国创高新材料股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》全文及 其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 特别提示 本次发行股份购买资产发行的新增股份258,256,768 股已于2017 年10 月10 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 本次发行股份购买资产发行的新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日 为2017 年 10 月23 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易 设涨跌幅限制。 本次发行完成后，发行对象通过本次交易取得的上市公司股份自新增股份上 市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理。本次发行结束后，由于送股、转 增股本等原因而对应新增取得的上市公司股份，亦应遵守上述锁定要求。 本次募集配套资金新增股份226,012,433 股已于2017 年10 月10 日在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。 本次募集配套资金发行的新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2017 年 10 月23 日，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设 涨跌幅限制。 本次发行完成后，发行对象通过本次交易取得的上市公司股份自新增股份上 市之日起36 个月内不转让或者委托他人管理。本次发行结束后，由于送股、转 增股本等原因而对应新增取得的上市公司股份，亦应遵守上述锁定要求。 本次发行股份购买资产和募集配套资金完成后，上市公司的总股本将由 432,056,000 股变为916,325,201 股，根据2016 年经审计的上市公司净利润以及 本次发行完成后最新总股本测算，发行完成后上市公司每股收益为0.0057 元。 发行人全体董事声明 本公司董事会全体成员承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和 完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 高庆寿 高 涛 郝立群 彭 斌 钱 静 彭雅超 伍新木 冯 浩 张 宁 湖北国创高新材料股份有限公司