风语筑：首次公开发行A股股票上市公告书暨2017年第三季度财务会计报表.PDFVIP

股票简称：风语筑 股票代码：603466 上海风语筑展示股份有限公司 Shanghai Fengyuzhu Exhibition Co., Ltd. （上海市静安区江场三路191、193 号） 首次公开发行A 股股票上市公告书 暨 2017 年第三季度财务会计报表 保荐机构 （主承销商） 1 （上海市广东路689 号） 2 特别提示 本公司股票将于2017年10月20 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者 应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟 风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 3 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站 （ ）的本公司招股说明书 全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初 期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、本次公开发行新股情况 本次发行前公司股份总额为 10,800 万股，本次拟向社会公众公开发行股份 合计不超过 3,600 万股（含本数）。本次发行的股份全部为公司公开发行新股， 不安排公司股东公开发售股份。 二、相关当事人的承诺事项 （一）股份锁定的承诺 1、发行人控股股东、实际控制人李晖、辛浩鹰夫妇承诺 “ （1）自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 4 理本人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发 行人回购该部分股份。 （2 ）发行人股票上市之日起六个月内如发行人股票连续二十个交易日 的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所 持发行人股票的锁定期在原基础上自动延长六个月。若发行人股票在此期间 发生除权、除息的，发行价将作相应调整。 （3 ）在上述锁定期满后，于本人担任发行人董事、高级管理人员、监 事期间，本人每年转让的发行人股份不超过本人所持股份总数的25% 。如本 人自发行人离职，则本人自离职后六个月内不转让本人所持有的发行人股份。 （4 ）本承诺函持续有效，本人不会因职务变更、离职等原因而放弃履 行前述承诺。” 2 、发行人自然人股东程晓霞承诺 “自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人 回购该部分股份。” 3 、发行人股东励构投资承诺 “自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本 单位直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行 人回购该部分股份。” 5 4 、发行人股东姚明、宏鹰投资承诺 “若发行人于2016 年 12 月23 日（含）之前刊登招股说明书，则自本人 /本单位成为公司股东之日（2015 年 12 月 24 日）起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理本人/本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份， 也不由发行人回购本人/本单位持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 若发行人在 2016