广信材料：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书.PDFVIP

证券简称：广信材料 证券代码：300537 上市地：深圳证券交易所 江苏广信感光新材料股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二〇一七年九月 1 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本公告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 对公告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘 要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会及其它政府机关对本次重大资产重组所做的任何决定或意见，均 不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 若投资者对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件， 以做出谨慎的投资决策。本公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息 提请股东及其他投资者注意。 本公司提醒投资者注意：本公告的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施 情况及股份变动情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《江苏广信感光新 材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》全文及 其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（ ）。 2 公司全体董事声明 本公司全体董事承诺本公告书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事签字： 李有明 朱 民 曾燕云 吴育云 毛金桥 史月寒 施文芳 王龙基 刘志春 江苏广信感光新材料股份有限公司 年 月 日 3 重大事项提示 一、发行股份数量及价格 发行股份数量：18,813,660 股。 发行股份价格：16.69 元/股。 二、新增股份登记情况 2017 年9 月 1 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份 登记申请受理确认书》，确认已于2017 年9 月1 日受理公司的非公开发行新股 登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。 三、新增股份上市安排 股份上市数量：18,813,660 股。 股份上市日期：2017 年9 月8 日。 公司股票价格在本次新增股份上市首日不除权，股票交易设涨跌幅限制。 四、新增股份限售安排 本次非公开发行新增股份的性质为有限售条件流通股。 华宝信托有限责任公司、创金合信基金管理有限公司、财通基金管理有限公 司、无锡市金禾创业投资有限公司通过本次发行取得上市公司新增股份。上述四 家机构通过本次发行取得的上市公司新增股份，自取得的股份上市首日起 12 个 月内不转让。本次发行完成后，上述四家机构因本次发行取得的股份由于上市公 司分配股票股利、转增股本