精测电子：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDFVIP

武汉精测电子技术股份有限公司 （武汉市洪山区书城路48# （北港工业园）1 栋11 层） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） 广州市天河区天河北路183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房） 二零一六年十一月 特别提示 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书中的相同。 本公司股票将于2016年11月22 日在深圳证券交易所创业板上市。本公司提醒 投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌 盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 1 第一节 重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资 风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者 面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披 露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网 （ ）、中证网（ ）、中国证券网 （ ）、证券时报网（ ）、中国资本证券网 （ ）的本公司招股说明书全文。 本公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及本次发行 的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺及说明如下: 一、股份锁定承诺 公司控股股东和实际控制人彭骞承诺：自公司股票上市之日起三十六个月 内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其 直接或间接持有的股份。在承诺的锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于 发行价；公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6 个月期末 （即2017 年5 月22 日）收盘价低于发行价，持有公 司股票的锁定期限自动延长6 个月。 武汉精至、武汉精锐承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让 或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他 2 人管理其所持有的公司股份，也不由公司回购其所持有的股份。 担任公司董事、高级管理人员的彭骞、陈凯、沈亚非还承诺：除前述锁定期 外，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25% ，离职后半年 内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职， 自申报离职之日起十八个月内不转让其持有的公司股份；若其自公司股票上市之 日起七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其 持有的公司股份。 担任公司董事、高级管理人员的彭骞、陈凯、沈亚非还承诺：公司上市后6 个月内如公司股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月 期末 （即2017 年5 月22 日）收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动 延长6 个月。 上述承诺不因承诺人职务变换或离职而改变或导致无效。 二、持股5%以上股东持股及减持意向 本次发行前，持有公司5% 以上股份的股东为彭骞、陈凯、武汉精至、广州 比邻、胡隽。上述股东的持股及减持意向如下： （一）彭骞 公司控股股东、实际控制人彭骞承诺：锁定期满后的 12 个月内，减持比例 不超过上市时所持公司股份的20% ，锁定期满后的24 个月内，减持