廉洁风险点及防控措施修订风险.docxVIP

PAGE PAGE 4 葛洲坝第二工程廉洁风险点及防控措施〔修订〕 序号 风险类别 风险点 风险情况描述 防控措施 建议风险级别 1 三重一大决策 重大事项决策 资产损失核销、利润分配和弥补亏损方案未经集体讨论决定。 集体研究事项其内容不提前告知与会人员，搞临时动议。 严格执行民主集中制和“三重一大〞集体决策相关规定，主要领导带头执行并亲自督办，议案提交部门严格执行。 一级风险 2 重要干部任免 未按程序随意更换股东代表、推荐董事会、监事会成员 建立健全?股东会议事规那么?，?董事会议事规那么?，?监事会议事规那么?，严格执行民主集中决策。 一级风险 3 重要工程安排 年度投资方案、融资、担保工程方案外追加投资工程重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标管理工程未经班子集体研究擅自决定。 严格按规定程序和方式形成决策，加强审计、监察的监视。 一级风险 4 大额资金管理 未按规定召开资金管理委员会，擅自决定大额资金使用。 不严格执行收支方案。 落实资金管理委员会各项集体决策事项规定，严格遵照制度规定和方案执行付款。 一级风险 5 人力资源管理 提拔任用后备干部 未建立后备干部库，不从后备干部库提拔任用领导干部。 建立科学有效的后备干部人才库，建立后备干部使用机制。 一级风险 6 破格任用干部 无特别重大奉献越级提拔干部。 加强干部层次管理，明确干部选用和晋升条件，破