东光微电：重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

证券代码：002504 证券简称：东光微电 公告编号：2014-076 江苏东光微电子股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之 实施情况暨新增股份上市公告书 （摘要） 交易对方名称 住所及通讯地址 北京弘高慧目投资有限 住所：北京市昌平区延寿镇长九路469 号院3 号楼109 室 公司 通讯地址：北京市昌平区延寿镇长九路469 号院3 号楼109 室 北京弘高中太投资有限 住所：北京市平谷区平谷镇府前街31 号A 座 113 室 公司 通讯地址：北京市平谷区平谷镇府前街31 号A 座 113 室 北京龙天陆房地产开发 住所：北京市朝阳区香宾路66 号地下一层 有限公司 通讯地址：北京市朝阳区香宾路66 号地下一层 住所：北京市朝阳区劲松南路**** 李晓蕊 通讯地址：北京市朝阳区劲松南路**** 独立财务顾问 二〇一四年十月 东光微电 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 特别提示 中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记存管部于2014 年10 月10 日受 理本公司非公开发行新股登记申请材料，并出具《股份登记申请受理确认书》， 相关股份登记到账后将正式列入上市公司股东名册，本公司本次非公开发行新股 数量为273,634,085 股（其中限售股数量为273,634,085 股），非公开发行后本公 司股份数量为412,734,085 股。本次向交易对方定向发行新增股份的性质为有限 售条件流通股，发行价格为公司第四届董事会第十四次会议决议公告日前二十个 交易日公司A 股股票交易均价（计算公式为：定价基准日前20 个交易日股票交 易均价＝定价基准日前20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股 票交易总量），即7.98 元/股。本公司本次非公开发行新股上市日为2014 年10 月16 日。根据深交所相关业务规则规定，公司股票价格在上市日不除权，股票 交易设涨跌幅限制。本次非公开发行股票的限售期从新增股份上市首日起算。 本的目的仅为向公众提供有关本次重组的实施情况，投资者如欲了解更多信 息，请仔细阅读《江苏东光微电子股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资 产暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。 1 东光微电 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告书中的虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计资料真实、完整。 三、中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 四、本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负 责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 五、投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、 会计师或其他专业顾问。 2 东光微电 重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）