内部控制措施及部门职能-内控提示措施.docxVIP

第五节 内部控制组织职能 根据内部控制体系建设规范要求，建立权力运行制衡机制，通过 建立岗位分工合理、岗位职责明确、报告关系清晰的内部控制组织结 构，明确内部控制管理的决策机构、执行机构、监督机构的职能职责， 保证内部控制管理职责明确、权限清晰，确保内部控制体系有效运行。 （一）内部控制的决策机构 .主任办公会 主任办公会在风险管理中的职责是：建立本单位领导集体的风险 管理意识和理念；配置必要的资源，确保风险管理体系有效运行；听 取风险评估工作组风险识别、风险分析及应对报告；审批风险评估工 作组工作职责、风险管理制度及管理办法等；审批单位整体风险控制 目标和风险控制计划。 .风险评估工作小组