万讯自控：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）.PDFVIP

深圳万讯自控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 深圳万讯自控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易实施情况 暨新增股份上市公告书 （摘要） 独立财务顾问 签署日期：二零一五年十一月 深圳万讯自控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 声明 1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报 告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书 中财务会计报告真实、完整。 3、本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、中国证监会、其他政府机关对本次发行股份及支付现金购买资产所作的 任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 5、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信 息提请股东及其他投资者注意。 6、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易 的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读万讯自控本次发行股份及支 付现金购买资产报告书全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网 （）。 2 深圳万讯自控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 特别提示 本次新增股份的发行价格为10.01元/股，本次新增股份数量为20,678,947 股，本次发行后本公司股份数量为268,091,197股。 本次发行新增股份的上市日为2015年11月10日，新增股份的性质为有限售条 件流通股，限售期自股份上市之日起开始计算。根据深交所相关业务规则的规定， 上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。 3 深圳万讯自控股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 释义 在本公告书中，除非另有说明，下列简称具有如下意义： 发行人、上市公司、公司、 指 深圳万讯自控股份有限公司，股票代码：300112 本公司、万讯自控 万讯智能 指 深圳市万讯智能科技有限公司 安可信、标的公司、标的 指 成都安可信电子股份有限公司 资产 华宝贵永 指 上海华宝贵永创业投资有限公司 四川鸿鑫、鸿鑫创投 指 四川鸿鑫创业投资有限公司 深圳万讯自控股份有限公司发行股份及支付现金购买资 重组报告书、报告书 指 产并募集配套资金暨关联交易报告书 本次交易、本次并购重 公司第二届董事会第二十三次会议决议通过的发行股份 指 组、本次重组 及支付现金购买资产并募集配套资金的交易行为