管理实验室活动制度梳理研讨专题会纪要.doc

— PAGE \* Arabic 2 — — PAGE \* Arabic 1 — 管理实验室活动制度梳理研讨专题会纪要 中铁八局集团市政工程有限公司 2018年2月2日 2月2日，副总经理赵志在9楼会议室主持召开了管理实验室活动制度梳理研讨专题会议，公司在家领导、相关部门负责人及制度梳理经办人参加了会议。现将会议内容纪要如下： 一、关于各系统制度梳理情况的介绍 （一）工程系统 1.原《中铁八局集团有限公司施工技术管理办法》中对子公司精测队和项目部测量组职责分工的明确，建议桥梁墩台由项目部测量组进行定位放样，涉及重难点项目由项目总工亲自参与，公司精测队对第一个放样墩台进行复测。 2.原《中铁八局集团有限公司项目临时工程建设管理办法》中对于临时工程建设方案编制报审程序，建议增加分管领导审核。 3.成本管理2.0系统中，建议简化其他合同类的评审流程。例如公务用车、房屋租赁以及广告费的合同评审、结算流程应办公室主责，财务部辅责，取消工程部等生产部门评审环节；而征地拆迁、临时用地、物资机械合同等流程应由生产部门主责，取消人资部、办公室、项目安质部的评审环节。 4.关于对项目进度控制的要求，建议加大测量人员的招生力度，且测量岗位不用临聘人员或加大考核力度及时转录；增设项目工期节点考核，具体时间节点和考核金额由项目部上报公司工程部初审工期，并上会讨论。 （二）物资系统 1.集团公司要求混凝土、混凝土制品、道砟、砂石料等当地物资的采购须在鲁班平台实行招标和竞争性谈判，建议地材采购方式报公司分管领导、项目分管领导、纪委书记审批，再确定采购方式。 2.集团公司要求钢材、水泥、外加剂、矿粉、粉煤灰等主材的采购方式，建议和物流公司签订合同之前，由子公司组织供应，确保现场施工生产需用。 3.根据《中铁八局集团有限公司废旧物资管理办法》对废旧物资的处置方法，建议原值超过50万元以上的废旧物资，由子公司组织竞争性谈判，公司纪委参与监督下进行处置。 4.成本系统物资机械合同支付比例与线下合同约定支付比例不一致，建议修改成本系统中公司控制支付比例，与线下合同支付比例保持一致。 5.施工设备采购建议20万以下的施工机械设备和小型机具的采购经子公司分管领导、主要领导审批后，线下采购。 6.根据精细化管理手册中关于周转材料租赁方面的规定，建议在签订周转料租赁合同时，合同内容按项目所需周转料名称、规格型号、租赁单价签订，结算时以实际租赁周转料结算为准。 7.根据《中铁八局集团有限公司工程项目常用辅助材料网络竞价采购管理办法（试行）》中辅助材料采购的规定，建议将辅助材料线下采购金额占总金额的比例提高至50%，且小型机具线下采购。 （三）财务系统 1.成本系统2.0对检测合同、广告合同、征地补偿、青苗补偿等一次性经济业务的合同设定支付比例限制，封账前最多支付至90%。建议根据实际工作的需要，取消一次性合同的支付比例限制，直接按100%支付。 2.按照集团公司财会〔2015〕21号文件规定劳务分包承兑汇票支付比例不得低于10%，建议在施工过程中，不使用承兑汇票，实行银行打卡或实名制支付。但封账后，劳务公司的利润部分可以票据支付。 3.成本系统2.0中，关于资金支付审批流程，与“三重一大”文件相矛盾，建议资金支付审批人增加分管领导，且单笔金额较大的，按“三重一大 ”的规定增加审批人。 4.根据《关于印发对安全生产措施费用提取使用的监管实施办法的通知》（市政办发〔2016〕14号）文件要求，“安全措施费报销必须报公司安质部签字”后方可列账，建议由项目安全总监或分管安全的生产副经理签字即可报销列账。 5.根据集团公司“关于印发《中铁八局集团有限公司本部人员履职待遇、业务支出管理办法（试行）》的通知（中铁八局人资〔2017〕369号）”文件中关于租住房管理的范围和条件要求，建议只要没有享受公司或集团公司的福利性分房的，均应可以享受住房补贴。 6.由财务部牵头，办公室配合，梳理招待费、差旅费、办公用品报销流程，简化不必要的签字流程。 （四）人资系统 1.基本薪酬方面：建议提高工程项目员工基本薪酬的档位，增加基本薪酬，档位提升标准可按项目完成产值、管理难度等进行考虑；扩大野外津贴发放范围涉及到全员；增加项目部员工周末加班工资，金额在200-300元/月，发放范围是当月周末未休假、未调休及未休其它任何假的人员。 2.风险抵押金方面：项目部缴纳风险抵押金额度比其他同级兄弟单位高，容易造成管理上的廉洁风险，且项目完工清算周期较长，退回周期缓慢，造成员工家庭经济压力大。建议集团公司降低工程项目风险抵押金缴纳的指导标准。 （五）办公室系统 1.根据集团公司精细化的要求租房合同必须走成本系统的流程，但根据新的办公用房管理办法，线下也要走纸质版的签字流程，重复两遍流程，耗