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DOC NO. : HRI-027 反腐败反贿赂控制程序 REV : 00 PAGE : 1 OF 2 DATE : 29-Jul-2014 1. 目的 为扎实推进商业活动的反腐败和反贿赂工作，加强企业内控机制，做到诚实守信，树立以守法诚信、优质服务 为核心的经营理念，结合公司的实际情况，强化制度监督， 推进制度反腐，加强对易发多发腐败的重点环节、重点 部位岗位人员的监督、管理力度，确保治理商业贿赂承诺制，严格遵循公平竞争规则，引导公司管理人员及相关利 益团体（如客户、供应商等）依法办事，诚实守信，自觉抵制见利忘义、损公肥私、不讲信用、欺骗欺诈等消极腐 败现象，树立企业良好形象，制定本程序。 2. 适用范围 2.1 在公司范围内的所有员工包括从事物料采购、委外加工、业务销售、设备采购和维护、 质量监督等经济活动以及 人、财、物管理过程中适用本程序。 2.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也在本程序管制范围内。 3. 管理程序 3.1 在重点环节、重点部位人员实行预防商业贿赂承诺制，重要岗位人员个人向公司签订《廉政协议书》。 3.2 所有与公司有业务来往的客户、供应商、服务商、承包商也必须向我司签订一份《采购合同》。 3.3 公司人力资源部及总裁办作为预防商业贿赂承诺制的监督管理部门 3.3.1 遵照国家有关政策、法律、法规和规章制度开展公司治理商业贿赂工作； 3.3.2 依法行使纪检监察的职责； 3.3.3 加强对重要部位、重要环节人员廉洁从业的监督与管理； 3.3.4 贯彻落实《廉政协议书》，加强从源头上预防和治理腐败，坚持标本兼治，完善制度建设，对重要部位、重要 环节人员廉洁从业情况进行真实记录； 3.3.5 对执行的流程需进行跟踪监督检查。 3.4 承诺人 /公司应遵循以下责任 3.4.1 严格履行在承诺书所承诺的内容； 3.4.2 自觉接受预防商业贿赂监管部门（总裁办）的管理； 3.4.3 若违反承诺，服从监督管理部门按有关规定处理。 3.5 在开展治理商业贿赂工作中，公司管理部门与相关部门应加强信息沟通、互相配合。 3.6 开展反贿赂 /反腐败活动主要做好以下工作： 3.6.1 建立治理商业贿赂领导机构，开展治理商业贿赂工作； 3.6.2 设立预防商业贿赂工作举报箱，并公布举报电话。 3.6.3 在落实反贿赂 /反腐败的过程中，由公司管理部门到其它部门进行明查暗访，及时了解预防商业贿赂的苗头，研 究开展预防商业贿赂的对策和措施； 3.6.4 开展调查研究，掌握腐败行为和商业贿赂的特点、规律，在教育、制度、监督等有效预防方面研究提出具体的 对策和措施，及时解决苗头性和倾向性问题。 3.7 及时处理预防商业贿赂工作中发现的问题。各部门在开展预防商业贿赂工作中， 对发现存在的违纪违规问题，要 及时制止或处理并向有关部门通报情况，涉嫌犯罪的应当移送司法机关处理。 Form # : 03-2 [QP-4.5-1] DOC NO. : HRI-027 反腐败反贿赂控制程序 REV : 00 PAGE : 2 OF 2 DATE : 29-Jul-2014 3.7.1 公司各单位应当加强对重要岗位人员的管理，并将其执行《廉政协议书》的情况作为