洗钱风险管理人员从业资格考试题库（典型400题）.docxVIP

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2022-07-27 发布于山东
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PAGE PAGE 1 洗钱风险管理人员从业资格考试题库（典型400题）一、单选题 1.以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施，说法错误的是（）。 A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存 B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批 C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火 D、反洗钱档案不允许对外调阅答案：D 2.通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难