金融控股集团反洗钱管理的进阶之路.pdfVIP

金融控股集团 反洗钱管理的 进阶之路 金融控股集团反洗钱管理的进阶之路 金控集团 01 母公司的分类 为了更好地明确金融控股集团在反洗钱合 而对于母公司非反洗钱义务主体的控股机 规要求中的职责 ，首先需要从金融控股集 构而言 ，由于其此前并不在人民银行反洗 团本身的业务属性进行分析。 钱监督管理范畴之内 ，且当前国内监管针 对金控集团母公司的反洗钱监管并没有具 目前中国境内的金融控股集团主要分为两 象的细化要求 ，因此从集团履职的角度来 个大类：一类金控集团在母公司层面就属 说 ，其反洗钱履职建设需要从零开始 ，存 于金融机构 ，即人行反洗钱合规要求下的 在更高的难度与挑战。 义务主体 ，另一类则在母公司层面并不属 于反洗钱义务主体范畴