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★机密 山东金瀚控股公司 金瀚集团 绩效考核指标汇总 〔征求意见初稿〕 二零零四年六月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 高管层绩效考核指标 3 总经理绩效考核指标 3 副总经理绩效考核指标 4 方案财务部绩效考核指标 6 方案财务部经理绩效考核指标 6 会计岗绩效考核指标 7 出纳岗绩效考核指标 9 审计监察部绩效考核指标 10 审计监察部审计经理岗绩效考核指标 10 审计岗绩效考核指标 11 人力资源部绩效考核指标 13 人力资源部经理绩效考核指标 13 招聘培训岗绩效考核指标 15 薪酬考核岗绩效考核指标 16 综合事务部绩效考核指标 17 综合事务部经理绩效考核指标 17 行政后勤岗绩效考核指标 18 信息管理岗绩效考核指标 18 绩效考核指标说明 20 高管层绩效考核指标 总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 集团工作的方案性 定义：有无年度、月度工作方案，董事会审核发现所制定方案中缺失的重要内容不超过[ ]处 工作记录 年度 2 集团工作方案完成率 保证集团各项工作开展的成效 定义：已完成的工作项数/方案的工作总项数比例不小于[ ]% 工作记录 年度 3 对公司重大投资决策所提建议的合理性、科学性 确保理性投资，使投资收益率保持在合理范围 定义：对公司重大投资决策所提合理化建议不少于[ ]条；或为[否决性指标] 工作记录 月度 4 公共关系维持的有效性 使集团保持好与政府、社会公众的良好关系 定义：因政府关系没处理好而使业务受损次数和公司发生公众危机的次数总共不超过[ ]次；或为[否决性指标] 工作记录 月度 5 协调集团所属公司之间关系的力度 保证组织运行的流畅性 定义：因协调不到位而使各公司间出现不配合的次数不超过[ ]次 工作记录 月度 6 公司涉案诉讼目标完成的有效度 维护集团合法权益 定义：对公司涉案诉讼积极采取措施调查取证，组织案情分析维护公司的利益，案件目标完成程度不低于[ ]% 工作记录 月度 编号 GS GS定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 7 公司战略落实情况 公司战略目标是否分时间、分部门分解，并有良好的实施效果 工作记录 年度 副总经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 监视下属公司各项管理制度的完善性 使管理制度的不断完善 定义：各项管理制度条款出现遗漏或失误的条数不超过[ ]条；或为[否决性指标] 工作记录 年度 2 向上级汇报集团重大事情的及时性 为上级决策提供信息 定义：对公司重大事情汇报发生遗漏的次数不超过[ ]次 工作记录 年度 3 监视下属公司经营方案落实的效果 确保各项经营方案落到实处 定义：逐条核实方案是否按时完成。完成的工作项数占方案的工作总项数比例不小于[ ]% 工作记录 年度 4 人力资源工作管理的有效性 结合集团的实际情况，调发动工的工作积极性 定义：对集团人力资源的定岗定编、绩效考核、薪酬管理工作进展动态调整，员工满意度不低于[ ]%； 工作记录 年度 5 行政后勤管理工作的有效性 定义：行政后勤工作出现失误的次数不超过[ ]次 工作记录 年度 6 协调集团各部门之间关系的有效性 促进集团各部门之间的有效沟通协作 定义：集团各部门之间由于关系沟通问题出现工作脱节的事故不超过[ ]次 工作记录 年度 方案财务部绩效考核指标 方案财务部经理绩效考核指标 编号 KPI KPI定义/公式 考核权重 信息来源 考核周期 1 融资能力 筹措资金额度的恰当性 定义：实际筹措资金的额度-业务开展方案或预算需求额； 资金筹措的及时性： 定义：筹措资金到帐日延迟的天数〔各占50%〕 财务报表、工作记录 年度 2 部门费用控制 部门费用和预算的差额： 定义：[N2/N1]*100% N2=费用差额；N1=预算费用 工作记录、管理报表 月度 3 财务报表完成的及时性 财务报表及时完成的情况： 定义：缺少的报表数不超过〔 〕份。 定义：延迟的天数不超过〔 〕天。〔各占50%〕 工作记录 月度 4 财务报表完成的准确性、标准性 财务报表的准确、标准情况： 定义：出现遗漏、错误、不标准次数不超过〔 〕次 工作记录 月度 6 财务档案资料保管的完整性 保证文件、资料等档案的完整 定义：文件、资料等档案的缺失件数不超过[ ]件，或为[否决性指标] 工作记录 月度 9 重要问题汇报的及时性 定义：重要问题汇报延迟天数 工作记录 月度 10 税务筹划效果 定义：充分利用国家政策享受的税收优惠数额。 定义：发生税务纠纷，被处分的次数。，或为[否决性指标] 工作记录 年度 11