吐鲁番辖区“反洗钱知多少 每日一答”第9期.docxVIP

吐鲁番辖区“反洗钱知多少 每日一答”第9期 1. 中国人民银行及其分子机构依法对金融机构反洗钱和(? )工作进行监督管理。（? ） [单选题] * 反恐怖融资(正确答案) 走私犯罪 上游犯罪 2. 对依法履行反洗钱和反恐怖融资职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（ ），非依法律规定不得对外提供。（ ） [单选题] * 泄密 保密(正确答案) 对外提供 3. 金融机构应当设立专门部分或者（ ）牵头开展反洗钱和反恐怖融资管理工作。（? ） [单选题] * 指定内设部门(正确答案) 指定专人 指定负责人 4. 在开展现场风险评估时中国人民银行及其分子机构反洗钱工作人员不得少于（ ）人，