华夏保险宿州中支一季度反洗钱测试.docxVIP

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2022-08-08 发布于湖北
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华夏保险宿州中支一季度反洗钱测试.docx

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华夏保险宿州中支一季度反洗钱测试一、单选您的姓名： [填空题] * _________________________________ 您的部门： [单选题] * ○总经理室 ○营销部 ○银保部 ○办公室 ○运营支持部 ○财务管理部 ○战略客户部 ○萧县支公司 ○灵璧支公司 1、《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是( ) [单选题] * A．2006年10月31日 B．2007年1月1日(正确答案) C．2007年3月3日 D．2007年8月1日 2.按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（）年 [单选题] * A. 3 B.5(正确答案) C.10 D