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重庆银行江津支行2021年2月反洗钱测试
1. 对异地人员开展尽调时，应遵循（）原则，强调采取的尽调措施是遵守反洗钱法律法规的要求，同时注意沟通技巧，不要让客户觉得我行对异地人员有任何歧视待遇。 [单选题] *
A、勤勉尽责
B、了解客户办理的业务
C、了解你的客户(正确答案)
D、公平公正
2. 外籍自然人开户，经核实属于特定自然人，需要总行（）审批。 [单选题] *
A、董事会
B、监事会
C、内控合规部
D、 反洗钱工作领导小组(正确答案)
3. 开户环节开展客户身份识别时，核实客户提供信息的真实性可以通过以下哪些方式或渠道（） *
A、地址，可以百度查询地址是否存在；(正确答案)
B、
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