公司董事会议事规则.docxVIP

公司董事会议事规那么 第一章总那么 第一条 为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使 董事会和董事有效履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，制定本 议事规那么。 第二条 董事会是公司的决策机构，对股东会负责。董 事会应遵照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。 第三条董事会的议事方式为召开董事会会议。董事会 会议分为定期会议和临时会议。 第二章董事会的组成与职权 第四条 董事会由9名董事组成，其中执行董事4名，外 部董事4名，职工董事1名。 第五条董事会行使以下职权： （一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议； （三）制定公司的总体开展战略规划以及科技创新、人 力资源、企业文化等各专项战略规划，决定公司的主营业务 、经营计划、审计计划、年度投资计划、投资方案和具体投 第二十五条会议主持人应当提请出席董事会会议的 董事对各项议案发说明确的意见。 除征得全体董事的一致同意外，董事会会议不得就未包 括在会议通知中的议案进行表决。 第二十六条董事出席董事会会议，应当认真阅读有关 会议材料，在充分了解情况的基础上独立、充分、明确、审 慎地表达意见。董事可以在会前向董事会办公室、会议召集 人、总经理和其他高级管理人员、各专门委员会、会计师事 务所和律师事务所等有关人员和机构了解决策所需要的信 息。对董事在会上提出的询问，