科森科技：首次公开发行A股股票上市公告书.docxVIP

PAGE 1 PAGE 1 PAGE 1 股票简称：科森科技 股票简称：科森科技 股票代码： 603626 昆山科森科技股份有限公司 Kunshan Kersen Science Technology Co.,Ltd. （住所：昆山开发区昆嘉路 389 号） 首次公开发行 A 股 股票 上市公告书 保荐机构（主承销商） （上海市广东路 689 号） 特别提示 本公司股票将于2017年2月9日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、 准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于上海证券交易所网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、股东锁定股份承诺 公司控股股东及实际控制人徐金根、王冬梅承诺：除在发行人首次公开发行股票时公开发售的部分股份外，自发行人股票在证券交易所上市交易之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东徐小艺、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明、冯丽承诺：自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。 公司股东珠峰基石、中欧基石、零分母投资、韩波承诺：如果发行人在 2015 年 3 月 5 日之前刊登首次公开发行股票招股说明书，本股东自获得发行人股份工 商变更登记手续完成之日（即 2014 年 3 月 5 日）起三十六个月内，且自发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行 人股份，也不由发行人回购该部分股份。若发行人在 2015 年 3 月 5 日之后刊登 首次公开发行股票招股说明书，本股东自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 在公司担任董事、高级管理人员的徐金根、李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：除前述锁定期外，在发行人处任职期间每年转让的股份不超过其 所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份。 发行人实际控制人徐金根、王冬梅以及董事、高级管理人员李进、向雪梅、瞿李平、吴惠明分别承诺：所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价 格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转 增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照上海证券交易所的有关规定 作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价， 持有发行人股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。上述承诺在承诺人职务变更或离职后依然生效。 二、发行前滚存未分配利润的安排 经发行人 2015 年第一次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润 将由发行前公司的老股东和发行完成后公司新增加的社会公众股东按持股比例共同享有。 三、发行人利润分配政策 本次发行后公司有关股利分配的主要政策如下： （一）股东回报规划制定考虑因素 公司将着眼于长远和可行性发展，综合考虑了企业实际情况、发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 （二）公司股东回报规划制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则，公司最近 三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年均可分配利润 的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据年度盈利状况和未来资金使用计划作出决议。 （三）股东回报规划制定周期 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，并由公司董事会结合 具体经营数据