黄金销售管理制度.pdf

HGJ股份有限公司 销售管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范HGJ股份有限公司（以下简称：公司）及子公司的黄金产 品销售行为，加强销售过程的监督管理，维护公司的合法经济利益，特制定本 制度。 第二条 本办法中产品是指公司通过外购、自产或其他方式取得的精金粉、 金条等产品，公司黄金产品销售工作均按本制度执行。 第三条 公司产品销售管理主要包括客户管理、销售计划的制定和分析、产 品销售合同的签订和履行、产品运输和调拨管理、销售结算及核算、售后服务等 环节。 第四条 公司购销部是黄金产品销售的责任部门，针对公司的实际情况，实 行不定期销售；财务管理部是黄金产品的存储和运输管理部门，根据销售订单完 成产品出库、发货、运输、收款等环节。 第二章 客户信息管理 第五条 购销部需建立健全客户档案，即应当根据对客户的有序编号，建立 相应有序的客户档案。需载入客户档案的内容包括客户基本信息、资质调查结论 和相关资料、客户信用记录或评估结论，以及交易纠纷、资金往来是否按期结算， 是否因价格不利而减少或终止采购的现象等，以及客户与我公司的其他交易资料 等。 第六条 新客户的选取。新客户是指首次主动与公司联系的单位和公司主动 联系或新拓展的单位，同时对于与公司交易中断时间超过一年的客户，需再次建 立交易关系时须视作新客户。对新客户要进行充分的资质调查和关联情况调查， 并综合考虑其信用风险和公司发展需要。 第七条 稳定客户的管理。稳定客户是指与我公司贸易往来一年以上、年交 易次数 6 次以上的客户。对稳定客户进行信用等级评定要考虑如下因素：与我公 司业务关系历史的长短、交易的次数和金额、我公司需要压缩产品库存或者需要 利用产品交易进行短期融资等情况下客户对我公司的支持力度、同业竞争程度等 因素。 第三章 销售合同（订单）管理 第八条 产品销售合同签署管理： （一）购销部根据公司的产品销售计划，起草与客户的年度《产品销售合同》。 （二）销售合同及其协议的审批和签订须遵循公司合同审批流程。 （三）销售合同及其协议须由经公司书面授权的人员签署。 （四）销售合同及其协议的标准版本须经公司法务主管及律师进行书面认可 并备案。 （五）产品销售业务需经总裁审批，超过 100 万需经过董事长审批。凡涉及 关联交易的按公司关联交易管理规定执行。 （六）公司下属控（参）股子公司的主要产品销售合同的审批按所在单位合 同管理的相关规定执行。 （七）销售合同及其协议、确认函须有规范统一的编号，以便登记、存档和 查阅。 第九条 销售合同履行管理 （一）销售合同、协议签订后，购销部人员根据合同产品销售手续，填制《产 品销售审批表》，报总裁审批。 （二）如需安排运送，由行政人事部根据《产品销售审批单》办理发货、运 输手续，安排押运人员和运输车辆。 （三）成品管理部门，根据销售审批单办理出库手续，产品出库必须由警卫 人员、仓库管理经办人员同时办理。 （四）产品计量原则上以公司磅房出具的磅单为结算依据，每张磅单须有购 销部、生产单位双方经办人的签字。 （五）产品品质的测试取样由购销部、采购方共同派人参与。在选矿厂发货 过程中取样，每批精粉取测试水份样两个，由选矿厂化验室当场测定水份值，取 平均值作为结算精粉水份依据，购销双方当场签字认可。取化验样六个，每批次 取样结束后，不能立即制样的，应由购销双方签字封存处理。制样工作应在双方 工作人员在场共同监督。制样结束当场装样、封存三份，每份重量不少于 150 克，双方封条签字确认。 （六）测试样由矿产品销售单位、购买方各执一份，另一份存留作仲裁样。 （七）测试结果收到后须经双方核对在化验误差内并签字确认，合同双方对 测试结果有异议的，异议方可在得知测试结果三日内向另一方提请仲裁，并由双 方共同去现场调出仲裁样送往合同双方认可的仲裁化验机构，合同双方以最终仲 裁结果作为矿产品品质结算依据。 第四章 押韵安全保密要求 第十条 公司每次进行产品销售时，安排