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2021年董事会投资管理委员会议事规则 北汽福田汽车股份有限公司 董事会投资管理委员会议事规则 （2021年8月22日修改） 第一条为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》及其他有关规定，公司特设立董事会投资管理委员会（简称投资委），并制定本议事规则。 第二条投资委就是董事会内设的专门咨询机构，负责管理对公司关键性投资决策展开研究并明确提出建议，对董事会负责管理。 投资委的方案须提交董事会审议决定。 第三条投资委由九名董事共同组成，其中至少包含1至2名单一制董事。投资委可以聘用专家顾问，并可以缴付适度的报酬。 第四条投资委委员由董事提名，并由董事会选举产生。 第五条投资委设主任委员一名，可以设立副主任委员1-2名，由投资委议会选举产生，报董事会备案。 第六条投资委委员必须具备以下条件： （一）熟识国家有关法律、法规，为汽车业或经济管理、财务、法律类专家； （二）遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积极开展工作； （三）合乎有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 第七条投资委委员任期与其董事任期一