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----------宋停云与您分享----------- ----------宋停云与您分享----------- 内部控制制度 《研发循环》 文件管束品级：　□管束文件　□非管束文件 文件履历纪要页 文　件　发　行　单　位 文　件　管　制　等　级 治理代表 □管束文件 □非管束文件 文　　件　　履　　历　　纪　　录 版次 修　订　内　容 批准 权责 编撰 日期 0 第1版（新刊行） 总则 订定目标 为促使本公司「内部控制」（Internal Control）之「研发循环」（Research Develop）步伐，能有所遵照，特订定本文件，俾利各相干单元遵照。 实用范畴 凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业步伐与控制重点，悉依照本文件之范例治理。 权责单元 研发单元为本文件之权责单元，权责单元主管经认可单元授权，卖力本文件之管束，并确保依据本文件之范例作业。 研发循环 循环图 【见】（资料1）「研发循环图」。 循环作业 本循环之各项作业： 提案评估作业（CR101），另订之。 计划计划作业（CR102），另订之。 试作样品作业（CR103），另订之。 计划验证与检察作业（CR104），另订之。 量试、验收与变动作业（CR105），另订之。 文件刊行与保管作业（CR106），另订之。 研发管束作业（CR107），另订之。 附则 制修废与颁布实行 本文件属于治理文件，经『谋划会』审议后，呈请董事长批准认可后，交由权责单元颁布通告实行；修订或废止时亦同。 编号、版本、日期、页次／页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实行日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 附件 相干资料 （资料1） 「研发循环图」 ----------宋停云与您分享----------- ----------宋停云与您分享----------- （资料1） 「研发循环图」 CR101 ┌--- 提案评估 ←-┐ | | | | | | ↓ | | CR102 | ├--- 计划计划 ←-┤ | | | | | | ↓ | CR106 | CR103 | CR107 文件刊行与保管 ←-┴--- 试作样品 ←-┴--- 研发管束 | | | | | | ↓ | | CR104 | ├--- 计划验证与检察 ←-┤ | | | | | | ↓ | | CR105 | └--- 量试、验收与变动 ←-┘ CR108 差别阐发 ----------宋停云与您分享----------- ----------宋停云与您分享----------- 作业步伐 研发单元依业务单元所提供之「业务产物提案单」，睁开提案评估运动。 新产物市场观察，阐发及贩卖计划事情，由业务单元卖力，并应在「业务产物提案单」提报之同时，一并提供研发单元参考，提报内容不拘，但以简明扼要为原则。 研发单元卖力检察「业务产物提案单」内之产物功效特性及客户需求，作为计划开辟之底子，并作成「可行性评估表」。 「可行性评估表」，应由研发单元召开检察集会，并征询业务、制造、品管等相干单元之意见后，作成决定。 若检察集会决定通过，则举行计划计划作业；不然即重新评估查验。 控制重点 应实行新产物计划之市调及可行性评估。 在新产物评估历程中，应召开集会并征询业务、制造、品管等相干单元之意见。 新产物之开辟，应评估具经济效益。 相干资料 「业务产物提案单」、「可行性评估表」等。 ----------宋停云与您分享----------- ----------宋停云与您分享----------- 作业步伐 计划计划运动依「研发项目企划书」及「计划开辟流程图」，举行新产物计划、研发、检察、验证等一系列运动。 计划职责计划，由研发单元卖力管束构造表里之种种业务的计划事情，依「开辟日程表甘特图」分配使命，使之熟知告竣质量要求之责任。 研发单元，应依「研发项目企划书」步调实行，以确保计划功效特性，对付零件采购、生产、质量、验证等，均应能提供明白之产物计划范例或技能数据，以资运用。 研发计划职员、资源需颠末得当指派及遴选及格职员担当之。 研发单元应依产物计划流程，订定「研发项目企划书」内「开辟日程表甘特图」、事情分配及相干计划计划项目。 计划质量计划除应客户之需求外，计划者尚应对有关技能之相干范例，及公司质量政策项目标要求作适量的思量。 控制重点 计划计划、进度管束应确实举行。 计划职员、资源如有变动，则计划计划运动是否会受影响。 应针对该新产物与各单元定期召开研发讨论集会，以切合新产物研发之生命周期与上市时效性。 相干资料 、「计划开辟流程图」、「研发项目企划书」、「开辟日程表甘特图」等。 ----------宋停云与您分享----------- ----------宋停云与您分享-----------