岭南股份：收购报告书摘要.docxVIP

股票代码： 002717 股票简称： 岭南股份 上市地点：深圳证券交易所 岭南生态文旅股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称： 股票上市地点： 股票简称： 股票代码： 岭南生态文旅股份有限公司 深圳证券交易所 岭南股份 002717 收购人： 住所、通讯地址 中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙) 中山市火炬开发区火炬路 1 号火炬大厦九楼 B 区 签署日期： 二〇二二年九月 1 收购人声明 一、 本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有 关规定编写。 二、 依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》 及《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定， 本报告书摘要已全面披露了收购人在岭南股份拥有权益的股份。 截至本报告书摘要签署日， 除本报告书摘要披露的持股信息外， 收购人没有 通过任何其他方式在岭南股份拥有权益。 三、 收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、 本次收购尚需履行的决策及报批程序方可实施， 包括但不限于： 本次非 公开发行相关事项及华盈产业投资免于发出要约事项经上市公司股东大会审议 通过； 国家市场监督管理总局就本次交易涉及的经营者集中事宜出具批准或同意 或出具不予进一步审查决定；有权国有资产监督管理部门批准本次非公开发行； 中国证监会核准本次非公开发行。本次交易能否取得上述批准及取得核准的时间 存在一定的不确定性。 五、 本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘 请的专业机构外， 没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的 信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、 收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 目录 第一节 释义 3 第二节 收购人介绍 5 第三节 收购决定及收购目的 14 第四节 收购方式 16 第五节 免于发出要约的情况 22 3 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书摘要中有如下特定含义： 本报告书摘要 指 《岭南生态文旅股份有限公司收购报告书摘要》 岭南股份、上市公司 指 岭南生态文旅股份有限公司(证券简称： 岭南股份，证券 代码： 002717.SZ) 华盈产业投资、收购人 指 中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙) 华盈投资 指 中山火炬华盈投资有限公司，曾用名中山火炬工业园开发 有限公司，中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)的有 限合伙人、主要出资人 火炬电子基金 指 中山火炬电子产业基金管理有限公司，中山华盈产业投资 合伙企业(有限合伙) 的普通合伙人及执行事务合伙人 火炬区公有集团 指 中山火炬公有资产经营集团有限公司，中山火炬华盈投资 有限公司的控股股东 火炬区管委会 指 中山火炬高技术产业开发区管理委员会，中山华盈产业投 资合伙企业(有限合伙) 的实际控制人 本次协议转让、协议转 让 指 华盈产业投资通过协议转让的方式， 受让尹洪卫、尹志扬、 秦国权合计持有的上市公司84,260,000股股份(约占上市公 司总股本的5.00%) 本次表决权委托、表决 权委托 指 尹洪卫将其持有的上市公司291,848,971股股份(约占上市 公司总股本的17.32%)的表决权委托给华盈产业投资行使 本次收购 指 华盈产业投资认购上市公司向其发行的416,670,000股股份 本次非公开发行、本次 发行 指 上市公司向华盈产业投资非公开发行416,670,000股股份 《附条件生效的股份认 购协议》 指 《岭南生态文旅股份有限公司与中山华盈产业投资合伙企 业(有限合伙) 关于岭南生态文旅股份有限公司向特定对 象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》 《附条件生效的股份转 让协议》 指 《尹洪卫、尹志扬、秦国权与中山华盈产业投资合伙企业 (有限合伙)关于岭南生态文旅股份有限公司之附条件生 效的股份转让协议》 《表决权委托协议》 指 《尹洪卫与中山华盈产业投资合伙企业(有限合伙)关于 岭南生态文旅股份有限公司之股份表决权委托协议》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中证登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 最近三年 指 2019年、 2020年及2021年 最近三年一期 指 2019年、 2020年、2021年及