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董事会会议通知 第一届董事会第一次会议的通知 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、举行时间：2021年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、举行地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、参会人员：**、；四、主持人：**五、列席人员： 会议记录：**（董秘）六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会设立及成员了解； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司全面收购xdo的议案；xdo公司简介（见到附件）（四）其他事项；七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）恳请出席会议的人员办妥身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间非常有限，为确保会议效率，恳请各位董事能够提早校对会议的所有议案，并尽可能在会前构成一致意见。八、联系方式：姓名：**地址：电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 第一届监事会第一次会议的通告 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、举行时间：2021年3月17日（本周日）上午10:00-12:00二、举行地点：东莞**有限公司1楼2号会议室三、参会人员：、、**；四、主持人：五、列席人员：、、会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会设立及成员了解； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性；（三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日 东莞**有限公司： 关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人出席本次会议。 日期：二〇年月日 一、请用正楷书写中文全名。 二、首次出席会议的人员，恳请附上身份证复印件。 三、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件三)。 兹委托先生/女士（身份证号码：）代表本人，应邀出席公司第届董事会第次会议，并全权行使投票权。 本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。 委托日期：二〇年月日 东莞**有限公司 第一届监事会第一次会议签到簿 时间：2021年1月17日（本周日）上午10:00-12:00地点：东莞**有限公司1楼2号会议室与会人员：主持人：列席人员：（一）监事： （二）董事会秘书：**（三）应邀高管： 一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。时间：上午9:30-10:00二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。时间：上午10:00-10:10三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。 四、表决《关于.第二轮注资的议案》发言人：**时间：上午10:10-10:30发言人：**时间：上午10:40-11:20六、表决 八、与会董事签署会议决议和会议记要。 附件六议案_一_ 关于第二轮增资的议案 各位董事：同意： 为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。 以上议案提出申请董事会表决。恳请各位董事在下面投票并签订姓名：