电子银行反欺诈交易监控平台管理方案办法.pdfVIP

.- *********电子渠道 业务交易风险监控管理办法（讨论稿） 第一章 总则 第一条 为了提高*********电子渠道业务交易风险监控管理水 平，规范*********电子渠道业务交易风险监控操作流程，加强管理， 保障客户资金安全，促进电子渠道业务交易健康快速发展，依照中国 银行业监督管理委员会《电子银行业务管理办法》、中国人民银行《网 上银行系统信息安全通用规范》和 *********风险管理制度以及 *********各电子银行业务管理办法等相关制度，制定本办法。 第二条 电子渠道业务交易风险监控平台是指通过建立电子渠道 业务交易风险监控平台，分析*********电子渠道客户交易行为，识 别、评估异常交易，并进行快速响应处理的交易风险管理机制。 第三条 电子渠道业务交易风险监控主要包括：监控规则模型建 立、风险事件处理、业务参数管理、报告与通报。 第四条 电子渠道业务交易风险监控平台监控的主要渠道包括： 个人版网上银行、企业版网上银行、个人版