独立董事任命书.pdfVIP

独立董事任命书 目的 ：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。 方法 ：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目 的。如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。 主要内容 ●任命背景介绍 ●任命手续 ●独立董事的基本职责 ●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述 ●独立董事怎样熟悉企业情况 ●信息沟通事宜 ●董事会各专门委员会成员资格要求 ●与审计人员的交往 ●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序 ●时间投入方面的规定 ●接受其他职位时需要告知公司 ●适应过程 ●薪酬待遇及付酬方式 ●保险事项的安排 ●寻求独立的专业建议 ●安全事项 任命背景 比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/ 进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席， 这会让企业有所收益的。” 任命手续 董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。具体的任命条款可以 在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于2014年 月 日 起担任公司的独立董事。我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担 任独立董事的相应条款。