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区域集团成员企业经营计划管理制度 母子公司管控体系制度汇编之 区域集团成员企业 经营计划管理制度 1 目 录 第一章 总 则2 感谢阅读 第二章 经营计划管理组织体系3 精品文档放心下载 第三章 经营计划编制4 谢谢阅读 第四章 计划指标管理6 谢谢阅读 第五章 经营监控与偏差分析8 谢谢阅读 第六章 附 则9 感谢阅读 附件一：经营计划模版10 谢谢阅读 附件二：区域集团主要计划管理会议汇总表 15 感谢阅读 附件三:区域集团经营分析报告模版20 谢谢阅读 附件四：成员企业月度经营统计分析报表 26 谢谢阅读 第一章 总 则 第一条 为了加强公司经营计划管理,促进公司快速健康发展，特制定本制谢谢阅读 度。 第二条 公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营感谢阅读 计划三个层次;纵向划分为区域集团计划、区域集团总部职能部门计划、成员企业感谢阅读 计划等层次。 第三条 公司建立“上下结合拟定、推进计划”的计划管理体系,按照PDCA 谢谢阅读 （计划、执行、监督检查、调整）循环实施管理。 第四条 本制度适用于区域集团及所属成员企业。 三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： /精品文档放心下载 第二章 经营计划管理组织体系 第五条 区域集团设立经营计划会，指导公司年度、季度经营计划的编制，谢谢阅读 对计划进行综合平衡,监督检查计划执行情况，负责计划的调整。感谢阅读 第六条 年度、季度经营计划会由区域集团总经理、副总经理、成员企业总感谢阅读 经理、区域集团总部各职能部门经理组成；月度经营计划由区域集团总经理、副精品文档放心下载 总经理和计划管理部门经理、财务管理部门经理组成. 第七条 区域集团计划管理部门是计划的归口管理部门，负责编制公司年度谢谢阅读 经营计划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核.谢谢阅读 第八条 区域集团各职能部门根据公司年度、季度、月度经营计划分别制定精品文档放心下载 本部门年度、季度、月度计划并组织实施. 第九条 成员企业依据区域集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年感谢阅读 度、季度、月度经营计划，并组织实施与考核. 第十条 经营计划会以季度为单位考核区域集团总部职能部门、成员企业经感谢阅读 营计划完成情况，考核结果与职能部门、成员企业的薪酬挂钩.精品文档放心下载 第十一条 经营业绩的统计应当准确、及时、全面地反馈计划执行情况，各级感谢阅读 管理人员必须重视，禁止弄虚作假. 三茅人力资源网： HR 找资料上三茅资料： /谢谢阅读 第三章 经营计划编制 第十二条 根据公司发展战略与上年度经营计划的执行情况,计划管理部门组精品文档放心下载 织编制公司年度经营计划。 第十三条 区域集团每年10 月中旬开始组织编制下一年度经营计划，具体流感谢阅读 程见附件一: 第一步：区域集团总经理组织年度经营计划启动会,审视公司战略，通过对谢谢阅读 历史业绩的回顾和未来发展趋势的预测，确定下一年度的主要经营目标；精品文档放心下载 第二步：区域集团各成员企业结合自身状况就本单位下一年度经营计划提感谢阅读 出建议; 第三步:计划管理部门根据公司发展战略、本年度经营计划执行情况、各成感谢阅读 员企业经营计划建议编制公司下一年度经营计划草案; 第四步：经营计划会对计划管理部门编制的经营计划草案进行审核、综合精品文档放心下载 平衡和调整补充; 第五步：董事会审议确定公司年度经营计划，经营计划的模版见附件二；感谢阅读 第六步:区域集团职能部门、各成员企业负责逐层分解、落实区域集团确定感谢阅读 的本中心或本单位年度计划。 第十四条 计划管理部门根据