天津唐邦科技股份有限公司2022年第一次股票定向发行说明书.pdf

天津唐邦科技股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2022-043 天津唐邦科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书 住所：天津华苑产业区海泰绿色产业基地M3 座 主办券商：中信建投 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 2022 年10 月 天津唐邦科技股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2022-043 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 天津唐邦科技股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2022-043 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 本次定向发行对申请人的影响19 四、 其他重要事项（如有）21 五、 本次发行相关协议的内容摘要21 六、 中介机构信息23 七、 有关声明25 八、 备查文件30 天津唐邦科技股份有限公司2022 年第一次股票定向发行说明书 公告编号：2022-043 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、唐邦科技 指 天津唐邦科技股份有限公司 股东大会 指 天津唐邦科技股份有限公司股东大会 董事会 指 天津唐邦科技股份有限公司董事会 监事会 指 天津唐邦科技股份有限公司监事会 现有股东 指 股权登记日在册股东 沈阳德寿 指 沈阳德寿商贸有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》 《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《天津唐邦科技股份有限公司章程》 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、立信中联会所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所