常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 常州中兴华达科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：常州金坛区复兴路58 号 主办券商：开源证券 住所：陕西省西安市高新区锦业路1 号都市之门B 座5 层 2022 年10 月 常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向 发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明 书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见， 均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 目录 目录 3 释义 4 一、 基本信息5 二、 发行计划9 三、 本次定向发行对申请人的影响 18 四、 其他重要事项（如有）20 五、 本次发行相关协议的内容摘要20 六、 中介机构信息21 七、 有关声明23 八、 备查文件28 常州中兴华达科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-033 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、中兴华达 指 常州中兴华达科技股份有限公司 常州中兴华达科技股份有限公司股东 股东大会 指 大会 常州中兴华达科技股份有限公司董事 董事会 指 会 常州中兴华达科技股份有限公司公司 公司章程 指 章程 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《常州中兴华达科技股份有限公司股 定向发行说明书 指