展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书.pdf

展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-037 展唐助拍（上海）科技股份有限公司 股票定向发行说明书 住所：上海市徐汇区桂平路481 号15 幢5 层5C4 室 主办券商：一创投行 住所：北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层 2022 年10 月 展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-037 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引 致的投资风险，由投资者自行负责。 展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-037 目录 一、 基本信息5 二、 发行计划7 三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况（如有）12 四、 本次定向发行对申请人的影响16 五、 其他重要事项（如有）17 六、 本次发行相关协议的内容摘要17 七、 中介机构信息19 八、 有关声明21 九、 备查文件25 展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-037 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 本公司、公司、展唐科技 指 展唐助拍（上海）科技股份有限公司 董事会 指 展唐助拍（上海）科技股份有限公司董事会 股东大会 指 展唐助拍（上海）科技股份有限公司股东大会 福特资产、控股股东 指 浙江福特资产管理股份有限公司 展唐助拍（上海）科技股份有限公司通过定向 本次发行 指 发行，向认购对象发行股票募集资金的行为 《展唐助拍（上海）科技股份有限公司股票定 《定向发行说明书》 指 向发行说明书》 《公司章程》 指 《展唐助拍（上海）科技股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》