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宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-023 宁波斯贝科技股份有限公司 股票定向发行说明书 （修订稿） 住所：浙江省宁波市大榭开发区榭西工业区 主办券商：安信证券 住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号 安信金融大厦 2022 年10 月 宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-023 声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致 的投资风险，由投资者自行负责。 宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-023 目录 目录․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․3 释义․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․4 一、基本信息5 二、发行计划 10 三、本次定向发行对申请人的影响 19 四、本次发行相关协议的内容摘要20 五、中介机构信息23 六、有关声明25 七、备查文件30 宁波斯贝科技股份有限公司股票定向发行说明书 公告编号：2022-023 释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 释义项目 释义 公司、本公司、斯贝科 指 宁波斯贝科技股份有限公司 技、发行人、申请人 主办券商、安信证券 指 安信证券股份有限公司 宁波梅山保税港区斯创企业管理合伙企业（有限合 宁波斯创 指 伙），斯贝科技员工持股平台 宁波倍聚企业管理合伙企业（有限合伙），斯贝科技员 宁波倍聚 指 工持股平台 宁波斯佳企业管理咨询合伙企业（有限合伙），斯贝科 宁波斯佳 指 技股东 青岛博创复礼创业投资基金合伙企业（有限合伙），斯 博创复礼 指