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1-2内控组织材料(领导小组、工作小组、评价与监督部门) 内部控制组织机构设置方案 为推进我单位内部控制制度建设，经班子会研究，决定设置内部控制管理机构。 一、设置内部控制领导小组 内部控制领导小组是内部控制的决策机构，负责确立单位内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度及内控机制，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各部门建立和完善内部控制制度、程序和管理措施。 内部控制领导小组成员如下： 组长：叶盈奎 成员：张广玉、王宏、孙大伟、郭晓峰、李建峰、谷宇 二、设置内部控制工作小组 内控领导小组下设内部控制工作小组（以下简称工作小组），是内部控制建设的具体实施机构，组长由张广玉