保险机构反洗钱实务与操作.pptxVIP

保险业金融机构反洗钱实务与操作   ;《反洗钱法》规定的义务（1） ;《反洗钱法》规定的义务（2） ;目 录;履行识别客户身份义务(1);履行识别客户身份义务(2);客户身份识别的类型;客户身份识别的措施;客户身份证明的种类;个人身份证件;单位身份证明文件 ;机构的证明文件;工商部门核准的证明文件;民政部门核准的证明文件;编制办核准的证明文件;客户身份信息的内容 ;自然人身份信息的内容 ;法人身份信息的内容 ;不重复留存身份证件复印件;客户身份识别的其他措施;客户身份识别的辅助措施;识别客户身份的内容;投保业务的识别类型 ;投保业务的识别要求;退保业务的识别类型 ;退