传销案件询问要点.docx

传销案件询问要点 Modified by JEEP on December 26th, 2020. 传销案件询问要点 查处传销案件调查取证的要点主要是 ：证明入门费的交纳情况； 证明人物链，即上下线关系的存在；证明奖励分配制度，即获取非法 利益情况存在。最好能取得以下证据材料：传销产品，传销笔记，宣 传传销理论的非法出版物、光碟、复印材料，传销人员联系名册，传 销人员上下线网络图，交纳入门费或认购费的银行缴款单据，产品申 购单等。 1.问清当事人的基本情况。 2.问清到桂林主要从事的哪些活动。(如：何时到桂林被谁叫过 来的现在居住在哪里共住有多少人分别叫什么名字与自己有何关系房 屋是谁租的房屋是租谁的，房东名字叫什么，房租每个月多少到桂林 干什么每天做些什么事(开会、交流心得、 见新人、 听讲课等)) 3.问清交纳入门费情况。(如：是否交纳入门费或是否认购了产 品认购的份额是多少认购的产品是什么钱是交给谁的是否有交钱的凭 据或银行单据现在处于什么级别) 4.最大限度的问清上下线关系。(如： 你的上线是谁你所知道的 你这条线上最高老总是谁及其级别至今你发展了几个下线他们是否交 纳入门费钱交给了谁他们现在所处何级别你的下线发展的下线情况要 求当事人画出上下线网络图并签字确认) 5.问清当事人所从事的传销活动的组织奖励分配制度，即五级三 晋制或双赢制(双轨制) 的具体内容。(如： 你所从事的“无店铺连 锁”或“纯资本运作”的运作模式是怎样的详细记录五级三晋制或双赢制 的具体操作内容) 6.问清当事人获利情况。(如：至今你得了多少钱钱是通过何人 何途径发放) 7.做好当事人的思想教育工作。 注意：问话时请与现场检查笔录的内容相结合，形成证据链。