核实客户身份的公开渠道.xlsxVIP

一、核实客户身份的公开渠道：中国大陆 名称 主要功能 地址 截图 民政部：全国社会组织信用信息公示平台 1. 查询社会组织的状态：是否已注销，是否注销或撤销 2. 查询社会组织的信用状况：是否有异常经营现象，是否有违法失信情况，是否被取缔；是否属于涉嫌非法社会组织 3. 查询社会组织的资金规模区间：10万以下；10~50万；50~100万；100万以上 4.查询社会组织类型：社会团体；民办非企业单位；基金会 5.查询社会组织登记年限：成立1年内成立；1-5年成立；5-10年成立；10-15年；成立15年以上 6.查询社会组织标识：志愿服务组织；行业协会商会；慈善组织；公开募捐资格； 7.查询社会组织证书编号、业务范围、注册地址、代表人姓名、成立时间和有效期 8.查询社会组织业务主管单位 /gsxt/newList 国家市场监督管理局：国家企业信用信息公示系统 1.查询企业基础信息 2.查询企业行政许可信息 3.查询企业行政处罚信息 4.查询企业是否列入经营异常名录 5.查询企业是否 列入严重违法失信名单（黑名单） /wyc/ 国家税务总局：重大税收违法失信案件信息公布栏 1. 查询重大税收违法失信企业（信息包含但不限于纳税人名称 、纳税人识别号或社会信用代码 、组织机构代码 、注册地址、法定代表人或者负责人姓名、性别及身份证号码或其他证件号、违法期间法人代表或者负责人姓名、性别及身份或其他证件号码、 负有直接责任的财务人员姓名、性别及身份证号码或其他证件号 实际负责人姓名、性别及身份证号码或其他证件号 、负有直接责任的中介机构信息、违法性质及处罚结果） 2. 查询欠税企业/单位/个体工商户/个人的相关信息（内容包含但不限于：纳税人识别号、 纳税人名称、 欠税税种、 累计欠税金额、 当期新增欠税金额 、法定代表人、 身份证件号码、 经营地址） /chinatax/c101249/n2020011502/index.html 国家移民管理局：出入境证件宣介 1.查询出入境证件最新样式，辅助机构验证证件真伪 /n741445/n741629/index.html 全国组织机构统一社会信用代码公示查询平台 可以查询全国范围内所有领取有组织机构代码证的信息，显示与实体组织机构代码证完全一致。可以打印组织机构代码证的扫描件。 / 中国证监会指定信息披露网站“巨潮资讯网” 仅适用于上交所、深交所上市的公众公司。该网站无需注册，可查询内容十分丰富，包括该公司就各重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。 /new/index 深圳证券交易所 重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。 / 上海证券交易所 重大事项发布的公告、分红情况、财务指标、公司年报等。 / 最高人民法院“中国裁判文书网” 自2014年1月1日起，除涉及国家秘密、个人隐私的、未成年人犯罪、调解结案以外的判决文书，各法院判决文书均应在该网站上公布。 / 最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统” 可查询2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息。在实际查询中可能因某些地方法院迟延上报数据，导致一些查询信息落后的问题。于该系统中查询失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等内容。 / 国土资源部子网站“中国土地市场网” 全国范围内土地抵押、转让、招拍挂等信息外，可于土地市场网查询全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。 / 国家知识产权局“专利检索系统” 除专利基本信息（如发明/设计人、专利权人、公开日等）外，还可查询各专利权法律状态、专利证书发文、年费计算及全国大部分省市的专利代理机构名录等内容。 / 人民法院诉讼资产网 可以查询全国范围内法院正在执行拍卖的资产情况，通过这个网站可以侧面了解涉诉当事人的一些信息。 / 中国人民银行征信中心 可查询企业应收账款质押、转让登记信息，具体包括质权人名称、登记到期日、担保金额及期限等。 / 全国个体私营经济发展服务网 查询企业是否在小微企业，了解其资产规模和状态。 / 学信网 查询学历学位证书