600896_ 中海海盛度履行社会责任的报告.pptVIP

中海（海南）海盛船务股份 2011 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 企业社会责任是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面 发展、自然环境和资源的保护，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、 社区等利益相关者承担相应的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业的社会 责任越来越为人们所关注，成为衡量一个企业优劣的重要标准。 《中海（海南）海盛船务股份2011 年度履行社会责任的报告》（以 下简称“社会责任报告”或“报告”）系统反映和披露了中海（海南）海盛船务 股份（以下简称“公司”）2011年度在落实科学发展观、构建和谐社会、 推进社会经济可持续发展、对国家和社会的全面发展、自然环境和资源的保护， 对公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者积极承担相应的 社会责任的总体表现。 本报告是公司认真落实《公司法》第五条规定“公司从事经营活动，必须遵 守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众 的监督，承担社会责任”的总结，也是公司对积极贯彻执行《上海证券交易所上 市公司社会责任指引》所作出的反映。 一、公司简介 公司前身为海南海盛船务实业，成立于 1989 年 4 月；1993 年 4 月 以定向募集方式改制为股份；1996 年 5 月，在上海证券交易所挂牌交 易，成为上市公司；1998 年 11 月，成为中国海运（集团）总公司的控股子公司。 公司原注册资本为人民币 12500 万元，经历次送配股后，截止 2011 年 12 月 31 日，公司注册资本为人民币 58132 万元。 公司主要经营大宗散货海上运输，承运的货物主要有煤炭、矿石、散装化学 品、散装沥青等。目前是海南省最大的海运企业。 二、保护股东和债权人权益 1、公司建立了规范的治理结构和议事规则，明确了决策、执行、监督等方 面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。公司建立了包括股东大 会、董事会、监事会、经理层的“三会一层”的法人治理结构，并相应建立了公 司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、 《总经理工作细则》等法人治理方面的规范制度。同时将不断修订和完善相关规 范制度，以进一步促进公司治理结构的完善和规范运作。 2、公司严格按照《股东大会议事规则》办事，公司股东大会的召开及表决 程序合法，能保证所有股东，特别是中小股东，享有平等权利，承担相应义务， 对法律、法规和公司《章程》规定的公司重大事件享有知情权和参与权，确保全 体股东的利益。 3、公司控股股东行为规范，严格依法行使股东的权利和义务，没有利用其 特殊地位超越股东大会干预公司的决策和经营活动，公司的重大决策在股东大会 1 1 、 ， ， 、 的授权范围内由董事会依法作出，其余由股东大会依法作出；公司与控股股东在 业务、人员、资产、机构、财务方面做到“五分开”，关联交易公平合理；公司 具有独立的业务及自主经营能力，董事会、监事会、内部机构能独立运作，建立 了比较完善的内部控制制度。 4、公司能够按照法律法规和公司《章程》的规定，真实、准确、及时、完 整地披露有关信息并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司指定董事会秘书 负责信息披露工作，接待股东来访与咨询，加强与股东联系；公司已制定了《信 息披露事务管理制度》、《投资者关系管理工作规程》《投资者关系管理人员行 为规范》和《投资者关系管理组织体系及职责》，以信息沟通为核心，通过多种 形式，密切与投资者、证券分析师、财经媒体及行业媒体等传播媒介和监管部门 等政府机构的沟通，增强了投资者对公司的了解。 5、公司诚实守信，规范经营，积极发展航运主营业务，力争为股东带来良 好的经济回报。2011年度，公司完成归属于上市公司股东的净利润1271万元。 6、公司遵循回报股东的原则，制定相应合理的利润分配政策，积极回报广 大股东。2011 年内，公司实施了 2010 年度利润分配方案，派发了现金红利 1163 万元。 7、公司在经营决策中，注重财务稳健和资产安全，严格按照与债权人签订 的合同履行还款义务，及时向债权人通报与其债权权益相关的重大信息，积极保 护债权人的合法权益。2011年，公司继续与金融机构等债权人保持良好合作关系， 在保证公司获得生产和发展的资金的同时，也给金融机构等债权人带来了良好的 收益。2011 年度，公司向金融机构等债权人支付的借款利息为9893万元。 三、保护员工权益 1、公司认真贯彻《劳动合同法》，保障员工的合法权益。公司与公司工会 签订了《集体合同》和《女职工权益保护专项集体合同》，维护职工群众