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企业委派董事管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事会的管理，优化公司治理结构，提高公司运营效率，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律法规，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事会成员的产生、选举、任免、权利、义务、责任等事项。 第三条 公司董事会成员应遵守国家法律法规和公司章程，严格执行董事会决议，维护公司的合法权益。 第四条 公司董事会成员应当勤勉尽责，忠实履行职责，保守公司的商业秘密，杜绝利益冲突行为。如有违反，应承担法律责任。 第五条 公司董事会成员应当自觉接受股东和监管机构的监督，接受内部审计，加强信息披露和透明度。 第二章 董事的产生和选举 第六条 公司董事的产生和选举应当遵循公开、公正、公平、透明的原则，保证公司董事会的多元化和专业化。 第七条 公司设立董事会，根据公司章程规定的董事人数，由股东大会选举产生，选举原则为以持股数为基础的投票制。 第八条 董事的候选人应当符合法律法规和公司章程的要求，具有较高的职业操守和道德水平、丰富的经营管理经验、专业知识和技能，并能够独立履行职责。 第九条 董事的选举程序应当严格按照公司章程规定的程序进行，确保公开、公正、公平、透明。 第十条 董事的任期为三年，期满后可以连任一次，但是连任期间不得超过六年。 第三章 董事的权利和义务 第十一条 董事有权在董事会中行使投票权，并且有权对公司重大决策进行审议和决策。 第十二条 董事有义务全面了解公司的经营状况，及时制定和执行公司的战略计划和经营计划，维护公司的长远利益。 第十三条 董事有义务加强内部控制，防范风险，保障公司的财产安全和股东的合法权益，维护公司的声誉和形象。 第十四条 董事应当保守公司的商业秘密，不得泄露公司的机密信息，不得利用公司的权利和资源谋取个人利益。 第十五条 董事不得参与公司业务中与自己利益存在冲突的行为，不得利用公司的职权和资源给自己或其他人谋取利益。 第四章 董事的责任和追究 第十六条 董事应当对公司的经营管理负责，如果因为故意或者过失导致公司遭受损失，应当承担相应的赔偿责任。 第十七条 董事应当保证信息披露的准确、及时、全面，如有虚假陈述或者重大遗漏，应当承担相应的法律责任。 第十八条 董事应当依法接受股东大会和监管机构的监督，如有违规行为，应当承担相应的法律责任。 第十九条 董事应当遵守公司章程和董事会的决议，如有违反，应当承担相应的法律责任。 第二十条 对于违反法律法规和公司章程的董事，公司有权采取警告、罚款、罢免等措施，对于造成公司损失的董事，公司有权追究其法律责任。 第五章 附 则 第二十一条 本制度由公司董事会负责解释和执行，并应当公开透明，接受社会监督。 第二十二条 本制度的修改应当经过公司董事会的审议和股东大会的通过，并按照法律法规的规定进行公告和备案。 第二十三条 本制度自公布之日起生效。