董事会管理一董事会工作程序.pdfVIP

一董事会工作程序/ 太合控股有限责任公司 董事会工作程序 第一章 总则 第一条 为充分发挥董事会的职能和作用，提高董事会的工作效率与决策的科学性，依据《太 合控股有限责任公司经营管理通则》及《太合控股有限责任公司董事会议事规则》， 制订本程序。 第二条 控股公司及被控股公司董事会依据公司法及本公司章程行使其权力。常务董事会经 该公司董事会授权，行使《太合控股有限责任公司经营管理通则》第十条规定的权 力。常务董事会在其授权范围内所做出的决议等同于董事会决议，经常务董事签字 后生效。 第三条 董事会设董事会秘书为日常工作人员，协助董事长办理董事会的具体事务，根据公 司情况，董事会秘书可为专职人员，也可为兼职。 第四条 由于产权关系，控股公司与被控股公司的董事会秘书在具体工作中形成紧密的协作 与配合关系，由此成立董事会秘书处，各公司董事会秘书均为该秘书处的成员，控 股公司董事会秘书负责组织、协调工作，并依据本程序检查、监督被控股公司董事 会秘书的工作。 第五条 董事会工作大致可分为会议工作和日常管理工作。 第六条 本程序适用于控股公司及被控股公司董事会工作的管理。 第二章 会议工作 第七条 会议通知 会议通知的内容包括：时间、地点、参会人员、议程及其它需要说明的事项。 一、会议时间的确定 1、董事会议由董事长依据公司章程定期组织召开； 2、经三分之一的董事或股东提议，由董事长决定召开临时会议； 3、在董事会议结束时，确定下次会议的时间范围； 4、常务董事会议不受时间和次数的限制，根据实际需要由董事长召集主持。 一/1 一董事会工作程序/ 二、会议地点和参会人员的确定 1、会议地点由董事长根据情况确定； 2、参会人员为全体董事，董事长决定列席会议的人员，监事会成员有权列席会议； 3、董事会秘书列席该公司董事会议，负责会议记录及会务工作。控股公司董事会秘书 有权列席所有被控股公司董事会议。 三、会议议程的编制 1、董事会秘书征求各董事的意见，收集欲提交董事会审议的事项； 2、上次董事会议未讨论或未形成决议的议案； 3、董事会秘书对拟审议的议题进行整理，编制议程草案报董事长审批，经董事长批准 后确定为本次董事会议程。 四、会议通知 董事会秘书起草会议通知，经董事长审核后，于会议召开十日前以书面形式发至各参会 人员，特殊情况需召开紧急临时会议者除外。 第八条 会议文件 1、董事会秘书负责向董事征询对会议议题的意见，按照会议议程起草议案，经董事长 审核后，于会议通知发出后五日内发至各董事； 2、董事会秘书负责准备会议所需的相关资料，若需各部门配合的，董事会秘书负责协 调、督促，经董事长审核后，保证于会议通知发出后五日内发至各董事。 第九条 会议前磋商 1、根据情况可以适当形式组织董事召开预备会议，对会议议案进行审议和磋商，也可 以书面通讯的方式统一意见； 2、由董事会秘书根据磋商的情况，对会议文件进行修订； 3、经董事长审核后，确定为董事会议文件。 第十条 会议准备 1、提交会议审议的董事会议文件由董事会秘书提前三日发至各董事； 2、董事会秘书负责全部会务工作。 第十一条 会议及决议 一、议事规则 会议应严格按照《太合控股有限责任公司董事会议事规则》第四章的规定进行。 一/2