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银行应知应会考试
一、单选（30道 2分/题 ）
1、《刑法》规定：明知是毒品犯罪、恐怖活动犯罪、金融诈骗等犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒的来源和性质，处（ ）年有期徒刑或者拘留。 *
A、3
B、5(正确答案)
C、6
D、1
2、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》(银反洗发 【2018】19号)规定：（ ）承担洗钱风险管理的直接责任。 *
A、反洗钱管理部门
B、内部审计部门
C、人力资源部门
D、业务部门(正确答案)
3、对客户受益所有人身份识别时，应登记客户受益所有人的姓名、（ ）、身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限 *
A、地址(正确答案
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