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公司董事长办公会议制度 第一章总则 第一条为了完善XX有限公司(以下简称公司)董事长办公会议机制,充分体现董事长根据董事会授权行使职权和履行职责,根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》,制定本制度。 第二条董事长办公会是董事长在董事会闭会期间依法履行职能的制度安排,是董事长代表董事会在日常工作中定期检查和考核各级领导干部,听取各方面工作汇报,检查和调研一段时间内公司主要工作情况和对下一阶段工作进行指导、督促、要求安排的工作会议。 第三条董事长办公会议事范围包括:研究和安排投资和资本运作工作、预算管理的重大问题、重大的资金和费用问题,涉及公司重大利益的特别处置问题,重要的组织架构、干部人事任免问题,中、高管人员的考核、奖惩和职务晋升问题,激励机制的建立和完善等问题。 第二章会议召开 第四条董事长办公会议为专门会议,由董事长确定议题后,根据工作需要召开,其中每月召开一次听取公司经理层的工作汇报会议。 第五条董事长办公会议由董事长召集和主持。 第六条董事长办公会由以下人员组成:董事长、副董事长、总经理、董事副总经理、董事会秘书、财务总监等,监事会主席及其他副总经理应列席会议。 董事长根据需要,可通知公司相关人员列席会议。 第七条董事长办公会议的通知: (一)董事长办公会议于会议召开前日由公司董秘办以书面、电子邮件、短信、电话等方式通知。有紧急情况或重大