决议、章程范本.pdfVIP

******商贸有限公司 第一届股东会决议 为了适应现代企业制度和市场经济的要求，发展生产力。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》、以 及其它有关法律行政法规的规定，现经下列股东共同出资： 成立 XXXX 有限公司。 姓 名 身份证号码 认缴出资（万）出资方式 百分比 张 X X 6******* XX 货币 X % 王 X X 6******* XX 货币 X % 并于 2016 年 X 月X 日在青海省西宁市城中区**路*单元 *号。召开第一届股东会，应到会股东 2 名，实到股东 2 名。 会议由股东张 X X 召集、主持。出席会议的股东在人数方面 符合《公司法》的规定，会议议程： （一）讨论组建成立 XXXX 有限公司； （二）审议通过XXXX 有限公司章程草案； （三）选举产生 XXXX 有限公司执行董事、监事。 经充分讨论全体股东对以上三项议程均持赞同票，无反 对、弃权票，赞同票占出资比例的 100%，并形成以下决议： 一、 同意成立XXXX 有限公司。 二、 通过 XXXX 有限公司章程。 三、公司不设董事会，选举张 X X 为执行董事、法定代 表人；不设监事会，设一名监事，选举王 X X 为监事；经审 查执行董事、监事的资格符合国家有关法律、行政法规规定， 任期均为三年，自公司成立之日起。 全体股东签字： XXXX 年 X 月X 日 ******商贸有限公司章程 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的 合法权益，维护社会主义经济秩序，促进社会主义市场和经 济的发展，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公 司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，结合本公司的 实际情况，特制定本章程。 第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：******商贸有限公司 第二条 公司住所：**省**市**区**路**号 第三条 公司在**市**区食品药品和市场监督管理局登 记注册，经营期限为长期。 第四条 公司为有限责任公司。实行独立核算、自主经 营、自负盈亏，股东以其认缴出资额为限对公司承担责任， 公司以全部资产对公司债务承担责任。 第五条 公司坚决遵守国家法律、法规及本章程规定， 维护国家利益和社会公共利益，接受政府部门的监督。 第六条 本章程对公司、股东、执行董事、监事、经理 均有约束力。 第七条 本章程由全体股东共同订立，在公司注册后生 效。 第二章 公司经营范围 第八条 公司经营范围：日用百货批发、零售******* 第三章 公司注册资本 第九条 公司注册资本：认缴出资人民币**万元。 公司减少注册资本，应当自决议之日起十日内通知债权 人，并于三十日内在报纸上公告。公司变更注册资本应依法 向登记机关办理变更登记手续。 第十条股东之间可以转让全部或部分股权，股东向股东 以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就 其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接 到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他 股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让 的股权；不购买的，视为同意转让。 第四章 股东的姓名或者名称 第十一条 股东姓名：** *** 第五章 股东的出资方式、出资额及出资时间 第十二条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东**以货币方式认缴出资**万元，占注册资本的100%。