安健环管理体系手册.docx

安健环治理体系手册 目 录 前言 3 公布令 4 安健环政策 5 安健环治理理念 7 治理者代表任命书 8 体系范围 9 主题 9 范围 9 引用标准 10 术语、定义与理念 . 11 与安健环治理有关的术语与定义 11 与质量治理有关的术语与定义 11 其它术语和英文缩写解释 12 体系要求 13 4.1 总要求 13 体系文件 14 系统筹划 18 组织治理 21 治理承诺 21 关注客户和相关方 21 安健环政策 22 目标与打算 24 安健环治理委员会 25 职责与权限 25 安健环任命 25 信息沟通 26 资源治理 27 6.1 总则 27 人力资源治理 28 根底设施治理 30 工作环境治理 32 财务资源治理 34 运行掌握 35 7.1 总则 35 与客户/相关方有关的过程 . 37 设备与物资治理 生产过程掌握 41 安全防护治理 44 监视与测量装置掌握 48 相关方财产治理 49 污染风险与废弃物治理 ... 50 7.9 资源与环境保护 52 火灾和其他紧急状况治理 53 急救与医疗效劳治理 55 承包商的安健环与合同掌握 57 工余安健环治理 59 监测、分析与改进 60 8.1 总则 602/ 80 过程监测 61 效劳质量监测与不符合掌握 63 内部审核 64 事故治理 65 数据分析 67 治理评审 69 年度安健环报告 71 订正措施 72 预防措施 74 文件编号方法 75 引用程序文件清单 . 77 相关治理制度、标准清单 79 部门编号 823/ 80 前 言 为了进一步提升我公司安全、安康、环境综合治理水平和绩效，有效掌握安健环风险，实行 以人为本的治理，提高治理体系的运作效率，实现治理最优化，依据公司的总体安排，在公 司原有安全治理根底上，引进 NOSA 五星治理系统，进展治理体系技术整合，筹划并建立了国投中煤同煤京唐港口安健环治理体系。 治理体系是以NOSA 五星治理系统(CMB253)为标准建立起来的文件化治理体系。治理体系主要包括：目标治理、风险治理、顾客关系治理、效劳实现过程掌握(设计掌握、选购掌握、生产和支持过程掌握、应急预备与响应)、人力资源治理、信息治理和监视改进等方面的内 容。 治理体系是围绕公司煤炭卸车、储存和装船效劳全过程建立起来的，掩盖公司全部部门及协力单位。 公司组织编制了治理体系文件，文件包括《治理手册》、《程序文件》和局部支持性制度、标准、记录。 A：《治理手册》：确定了治理方针，描述了治理体系涉及的过程及其相互关系，展现了治理体系的框架。手册明确了公司内各个层次不同部门、单位和不同岗位的职责和权限，该手册 是公司治理体系的纲领性、法规性文件，适合公司高、中层治理人员使用。 B：《程序文件》：包含 60 个程序文件，各个程序文件以PDCA 的方法建立，符合公司实际运作的要求。程序文件规定了相应过程掌握的目的、适用范围、职责、掌握内容、方法和步骤，保证了各个过程功能的实现。《程序文件》是《治理手册》的支持性文件，也是纲领性 文件，适合各级相关部门(协力单位)、岗位和人员对各项事务的治理和运行掌握。 C：第三层次文件：由各级部门为确保过程筹划、运行和掌握需要而建立或收集的文件，也 是公司治理体系文件的一局部，统称为第三层次文件。包括考核评分标准、有关的标准、作 业指导(操作)标准、书面安全工作程序、工艺工程图表、技术说明、规章制度以及国家有关法律、法令、法规和条例等行政治理文件等。作为对程序文件的补充，第三层次的作业指导 文件对具体操作或治理过程作出了更加细致的规定，主要适合各项具体活动和具体岗位的管 理及操作人员使用。 由于时间仓促，加上编者水平有限，文件中不妥之处在所难免，期望各部门和使用者对文件提出改进建议。 4/ 80 公布令为实现公司安全、安康、环境治理的最优化，提高公司生产经营的治理水平， 并实现良好的治理绩效，公司从自身的实际状况动身，依据NOSA 五星治理系统(CMB253) 等标准的要求建立了适合国投京唐港公司治理实际的安健环治理体系，并编制了系统化的体 系文件——《治理手册》、《程序文件》等。 治理体系文件是指导公司生产经营活动中安全、安康、环境治理及设备、人力和信息治理的 纲领性、标准性文件，它适用于指导公司内部治理，同时证明公司对外供给承诺的力量。经审查，文件符合NOSA 五星治理系统(CMB253)标准的要求，现批准公布，自2023 年 1 月 1 日起开头实施，体系掩盖的各部门及领导务必认真贯彻和严格执行 总经理： 2023年十二月三十一日 5/ 80 安健环政策 我们坚持“以人为本、风险预控”的理念，贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过科学治理,确保公司安全稳定、安康可持 续进展。为此，我们制定以下安健